Cầu Blockchain trở nên phổ biến cho hoạt động rửa tiền khi các máy trộn tiền điện tử suy giảm

Theo CoinDesk, năm ngoái đã chứng kiến ​​sự gia tăng trong việc sử dụng các cầu nối blockchain và giảm việc sử dụng các công cụ trộn tiền điện tử để rửa tiền. Sự thay đổi này chứng tỏ những kẻ bất hợp pháp tinh vi có thể điều chỉnh các chiến lược rửa tiền của chúng như thế nào. Chainalysis đã báo cáo trong báo cáo thường niên về hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử rằng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã giảm đáng kể vào năm ngoái, một phần do khối lượng giao dịch tiền điện tử thấp hơn và một phần vì các tác nhân đe dọa tinh vi như Tập đoàn Lazarus đang phát triển các phương pháp để trốn tránh sự phát hiện. Báo cáo tiết lộ rằng 22,2 tỷ đô la đã được rửa thông qua tiền điện tử vào năm 2023, giảm so với 31,5 tỷ đô la của năm trước. Vào năm 2023, việc sử dụng cầu nối blockchain và dịch vụ cờ bạc để rửa tiền điện tử đã gia tăng, trong khi vào năm 2022, sự phụ thuộc nhiều hơn vào các loại dịch vụ bất hợp pháp và sàn giao dịch tập trung. Báo cáo cũng lưu ý rằng tỷ lệ tiền bất hợp pháp đổ vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã tăng lên, với mức tăng trưởng chủ yếu là do tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi tăng lên trong kỳ. Tập đoàn Lazarus, một tổ chức đe dọa có trụ sở tại Triều Tiên, đã điều chỉnh các chiến lược rửa tiền của mình để tránh bị phát hiện, sử dụng nhiều giao thức khác nhau, bao gồm các công cụ trộn như YoMix và cầu nối chuỗi, để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp. Trong khi các bridge đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự ưu tiên của Tập đoàn Lazarus, giá trị số tiền được gửi đến các máy trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp gần như giảm một nửa xuống còn 504,3 triệu USD. Chainalysis lưu ý rằng phần lớn điều này có thể là do các nỗ lực thực thi pháp luật và quản lý, chẳng hạn như việc xử phạt và đóng cửa máy trộn Sinbad vào tháng 11 năm 2023. Kho bạc Hoa Kỳ đã xử phạt máy trộn tiền điện tử Sinbad vì bị cáo buộc có quan hệ với nhóm hack của Triều Tiên, dẫn đến vụ tịch thu. trang web của mình bởi FBI, chính quyền Hà Lan và Phần Lan. Chainalysis kết luận rằng những thay đổi trong chiến lược rửa tiền từ bọn tội phạm tiền điện tử như Tập đoàn Lazarus đóng vai trò như một lời nhắc nhở quan trọng rằng những kẻ bất hợp pháp tinh vi nhất luôn điều chỉnh chiến lược rửa tiền của chúng và khai thác các loại dịch vụ tiền điện tử mới.