Giám đốc điều hành Digitex Adam Todd bị buộc tội vi phạm Đạo luật bí mật ngân hàng

Theo CryptoPotato, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida đã tiết lộ cáo buộc chống lại Adam Todd, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tương lai tiền điện tử Digitex Futures Exchange, cáo buộc rằng ông cố tình khiến công ty của mình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Todd bị cáo buộc vận hành bất hợp pháp Digitex như một giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử chưa đăng ký từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022. Bản cáo trạng nêu rõ rằng Todd đã cố tình không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) trên Digitex với tư cách là ông đã đưa ra các hợp đồng tương lai cho khách hàng của nền tảng. Ngoài ra, ông còn được cho là đã công khai tiết lộ việc từ chối thiết lập các chính sách KYC cho Digitex. Từng là cư dân của Miami, vị CEO 50 tuổi này đã xuất hiện lần đầu tiên tại Tòa án quận phía Nam Florida và sẽ sớm bị kết án nếu bị kết tội. Nếu bị kết án, Todd phải đối mặt với án tù liên bang 5 năm. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bất kỳ bản án nào sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ cùng với các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng và theo luật định khác. Bản cáo trạng của Todd được đưa ra bảy tháng sau khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) công bố phán quyết vi phạm đối với Giám đốc điều hành Digitex vì một loạt tội danh. Vào tháng 7 năm 2023, Thẩm phán Roy Altman của Tòa án quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Todd và bốn công ty mà ông kiểm soát, bao gồm Digitex Futures Exchange, vì nỗ lực thao túng giá token gốc của nền tảng, DGTX, sử dụng bot máy tính. Trong số các cáo buộc chống lại Todd và các công ty của ông có cáo buộc cung cấp bất hợp pháp các giao dịch tương lai trên nền tảng khác với thị trường hợp đồng được chỉ định, không đăng ký với CFTC và không thực hiện chương trình thông tin khách hàng, thủ tục KYC và AML. Lệnh của tòa án đã cấm Todd và các công ty của ông đăng ký với CFTC và giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý. Thẩm phán tiếp tục áp đặt mức phạt 3,9 triệu đô la và hình phạt tiền dân sự 11,7 triệu đô la đối với Giám đốc điều hành Digitex, giải quyết hành động thực thi của CFTC đối với các thực thể.