Venezuela tiết lộ vụ rửa tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu chưa đăng ký, liên quan đến các sàn giao dịch bao gồm Kraken

Sự xoay vòng tiền điện tử táo bạo của Venezuela trong bối cảnh các lệnh trừng phạt

PDVSA chuyển sang tiền điện tử, sử dụng USDT để bảo toàn doanh thu từ dầu mỏ và chống lại các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bất chấp sự phức tạp và thách thức mới mà chiến lược này đưa ra.

Venezuela phát hiện ra hoạt động rửa tiền điện tử gắn liền với việc tham ô quỹ nhà nước

Làn sóng bắt giữ thứ hai ở Venezuela nhằm mục đích rửa tiền nhà nước Tareck El Aissami, Simon Alejandro Zerpa, Samark Lopez dính líu đến việc bán dầu trái phép. Kế hoạch phức tạp liên quan đến tiền điện tử, trốn tránh sự kiểm soát của quốc gia. Sắp bị bắt, có thể bị buộc tội phản quốc.

Đằng sau quyết định: Tìm hiểu về việc Binance loại trừ Banco de Venezuela trong thanh toán P2P

Khám phá động thái chiến lược đằng sau việc Binance loại Banco de Venezuela khỏi thanh toán P2P. Hiểu được sự tương tác giữa ngân hàng truyền thống và nền tảng tiền điện tử hiện đại, tác động đến người dùng và thị trường cũng như tương lai của các giao dịch tài chính trong phân tích toàn diện của chúng tôi

Venezuela chấm dứt tiền điện tử Petro

Ra mắt vào tháng 2 năm 2018 với sự hỗ trợ từ nguồn dự trữ xăng dầu của Venezuela và có giá 60 USD/đơn vị, Petro này nhằm cung cấp các con đường thay thế cho nguồn tài trợ quốc tế trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các vấn đề về hoạt động làm ảnh hưởng đến chuỗi khối petro của Venezuela, ảnh hưởng đến các giao dịch của người dùng

Chuỗi khối của tiền điện tử chính thức của Venezuela, đồng petro, đã gặp khó khăn trong hoạt động, với việc ngừng sản xuất khối và ví bị chặn hoặc loại bỏ.

Trong số 10 quan chức bị bắt, theo tổng chưởng lý, có Đại tá Antonio Pérez Suárez, phó chủ tịch phụ trách thương mại và cung ứng chất lượng tại PDVSA; Hugbel Roa, cựu bộ trưởng lương thực; và Joselit Ramírez, giám đốc quốc gia về tiền điện tử. Saab cũng bắt giữ 11 doanh nhân, những người sẽ bị buộc tội chiếm đoạt hoặc chuyển hướng tài sản công, gây ảnh hưởng đến việc bán hàng rong, rửa tiền và liên kết tội phạm, Saab cho biết thêm rằng tội phản quốc sẽ được thêm vào tội danh của các quan chức. Tham nhũng từ lâu đã tràn lan ở Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nhưng các quan chức hiếm khi phải chịu trách nhiệm — một điều gây khó chịu lớn cho người dân, phần lớn họ sống với mức 1,90 đô la một ngày, tiêu chuẩn quốc tế về nghèo đói cùng cực.

Gensler giải phóng những lời chỉ trích vì đã phá vỡ Kraken

Sự tăng trưởng ổn định của thị trường tiền điện tử kể từ đầu năm 2023 đã được kiểm tra bằng các khoản lỗ rõ rệt trong tuần này.

Kẻ tấn công đăng Giveaway XRP giả trên tài khoản Twitter của PwC Venezuela

Công ty ATM tiền điện tử BitBase ra mắt dịch vụ tại Venezuela

Bitbase là một cửa hàng tiền điện tử và công ty ATM hiện đã quyết định triển khai các hoạt động ATM của mình tại Venezuela vào ...

Uphold rút lui với Venezuela, viện dẫn lệnh trừng phạt của Mỹ

Nền tảng khuyên người dùng rút tiền nhanh chóng, lưu ý rằng nó sẽ ngừng giao dịch cho các khách hàng ở Venezuela vào ngày 31 tháng 7, với tất cả các tài khoản bị “hạn chế hoàn toàn” bắt đầu từ ngày 30 tháng 9.