Nhà giao dịch tiền điện tử Avraham Eisenberg bị kết tội lừa đảo và thao túng thị trường

Theo CryptoPotato, bồi thẩm đoàn liên bang đã phát hiện Avraham Eisenberg, một nhà giao dịch tiền điện tử, phạm tội lừa đảo và thao túng thị trường. Các cáo buộc liên quan đến việc Eisenberg khai thác Mango Markets, một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên chuỗi khối Solana. Đây là vụ án hình sự đầu tiên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào việc thao túng thị trường tiền điện tử. Eisenberg, 28 tuổi, bị kết án tại tòa án liên bang ở Manhattan với tội danh gian lận hàng hóa, thao túng hàng hóa và gian lận chuyển khoản. Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, tuyên bố rằng Eisenberg đã thực hiện một kế hoạch giao dịch lôi kéo trên một sàn giao dịch tiền điện tử, lừa đảo sàn giao dịch và các nhà đầu tư của nó số tiền 110 triệu USD. Mango Markets là một nền tảng phi tập trung được quản lý bởi Mango DAO nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cho vay, vay, hoán đổi và giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy. Trong quá trình thử nghiệm, người ta tiết lộ rằng Eisenberg đã sử dụng hai tài khoản để thực hiện các lệnh mua và bán đồng thời cho các hợp đồng tương lai gắn liền với giá trị của token gốc Mango, MNGO và stablecoin USD Coin vào ngày 11 tháng 10 năm 2022. Những giao dịch thao túng này đã làm tăng giá trị số hợp đồng của anh ấy tăng 1.300% chỉ sau 20 phút, cho phép Eisenberg vay dựa trên số cổ phiếu bị thổi phồng giả tạo của mình và rút các loại tiền điện tử khác nhau trị giá khoảng 110 triệu đô la. Bất chấp tuyên bố của Eisenberg rằng các giao dịch của anh ta là hợp pháp và minh bạch, các cuộc thảo luận của bồi thẩm đoàn đã kết thúc sau chưa đầy một ngày. Luật sư của Eisenberg, Brian Klein, bày tỏ sự thất vọng và công bố kế hoạch theo đuổi các động thái sau phiên tòa để bào chữa cho thân chủ của mình. Eisenberg đã đồng ý trả lại 67 triệu USD với điều kiện những người nắm giữ token khác không theo đuổi hành động pháp lý chống lại anh ta hoặc đóng băng tài sản của anh ta. Sau khi bị bắt vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại San Juan, Puerto Rico, Eisenberg vẫn bị giam giữ sau khi các công tố viên lập luận rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn. Timothy Langan, Trợ lý Giám đốc Điều hành Chi nhánh Hình sự, Mạng, Phản ứng và Dịch vụ của FBI, đã bình luận về vụ việc, nhấn mạnh cam kết của cơ quan trong việc buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về các hoạt động gian lận. Bản án của Eisenberg dự kiến ​​​​vào ngày 29 tháng 7, với các hình phạt có thể bao gồm tối đa 10 năm tù vì gian lận và thao túng hàng hóa và lên đến 20 năm vì gian lận chuyển khoản.