Hải quan Hồng Kông phát hiện đường dây rửa tiền hơn 1,8 tỷ đô la Hồng Kông

Hải quan Hồng Kông gần đây đã triệt phá thành công một tổ chức rửa tiền liên quan đến hơn 1,8 tỷ đô la Hồng Kông và ba người đã bị bắt giữ. Hải quan Hồng Kông tuyên bố rằng các nhân viên hải quan gần đây đã nhắm mục tiêu vào ba cá nhân địa phương dựa trên thông tin tình báo và phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, họ đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty địa phương và nhiều tài khoản ngân hàng. tiền được chuyển từ các sàn giao dịch tiền ảo, liên quan đến hơn 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Hải quan Hồng Kông cho biết ba người bị bắt hiện đang được tại ngoại chờ điều tra thêm. Vụ việc vẫn đang được điều tra và không thể loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa. (Dịch vụ tin tức Trung Quốc Hồng Kông)