Nghị viện Châu Âu phê duyệt các quy định mới cho các công ty tiền điện tử

Theo PANews, Nghị viện Châu Âu đã thông qua các quy định mới, chính thức yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định để chống rửa tiền. Quốc hội đã bỏ phiếu vào thứ Tư để thông qua một loạt luật nhằm tăng cường một phần “các biện pháp thẩm định và kiểm tra danh tính khách hàng”, bao gồm cả cái gọi là các công ty quản lý tài sản tiền điện tử. Họ cũng sẽ phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. Luật mới sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), chẳng hạn như sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và nhiều tổ chức khác, bao gồm cả dịch vụ cờ bạc. Patrick Hansen, Giám đốc Chính sách và Chiến lược EU tại Circle, đã tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng kết quả bỏ phiếu đã được mong đợi. Hansen viết trên nền tảng X: “Dự luật giờ đây cũng sẽ chính thức được Hội đồng EU thông qua và sẽ có hiệu lực sau ba năm”. Tháng trước, Hansen đã bác bỏ tin đồn rằng luật mới sẽ cấm các ví tiền điện tử ẩn danh và các phương thức tự thanh toán. Ông tuyên bố rằng luật mới sẽ áp dụng cho các CASP đã được quy định theo MiCA (Quy định thị trường tài sản tiền điện tử), cần tuân theo các thủ tục KYC/AML tiêu chuẩn, chẳng hạn như thẩm định khách hàng (CDD). Đây không phải là điều gì mới mẻ, vì tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví lưu ký của EU đều đã tuân thủ các nghĩa vụ này theo quy định AMLD5 hiện hành. Hansen tuyên bố rằng về tổng thể, phiên bản cuối cùng là một “thành tựu to lớn” đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Phiên bản trước của AMLR được đề xuất đã đề xuất một cách tiếp cận chặt chẽ hơn, có nghĩa là thực hiện KYC đối với những người khởi xướng/người thụ hưởng quyền tự quản lý, nhưng do những nỗ lực của ngành, cuối cùng họ đã đồng ý áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro và nhiều lựa chọn khác nhau.