Kể từ năm 2023, Nga đã cố gắng theo dõi các giao dịch tiền điện tử và nguồn gốc của chúng. Ngân hàng Nga và Rosfinmonitoring tiết lộ rằng hiện đang tồn tại một hệ thống cho phép các ngân hàng tư nhân theo dõi các kết nối giữa các giao dịch dựa trên tiền pháp định và hoạt động tiền điện tử.
Thông báo được đưa ra tại diễn đàn "Các vấn đề tài trợ chống rửa tiền/chống khủng bố hiện tại" do Rosfinmonitoring tổ chức, cũng tiết lộ rằng chương trình thí điểm bắt đầu vào năm 2023 và năm tổ chức tín dụng lớn đang hợp tác với Rosfinmonitoring, dự kiến sẽ kéo dài. cho đến tháng 4 năm sau, nhưng cũng có thể được gia hạn.
Ilya Bushmelev, giám đốc quản lý danh mục đầu tư dự án tại Innotech, đối tác của Rosfinmonitoring, cho biết thí điểm có thể giúp các ngân hàng thiết lập các quy trình “biết khách hàng tiền điện tử của bạn” và “biết giao dịch tiền điện tử của bạn”, lưu ý rằng hệ thống này có thể hữu ích cho các mục đích tuân thủ và quản lý. (Bitcoin.com)