Theo Foresight News, Idin Dalpour đã bị Damian Williams, một công tố viên liên bang ở Quận phía Nam New York và Cục Điều tra Liên bang (FBI) buộc tội gian lận chuyển khoản liên quan đến kế hoạch Ponzi kéo dài nhiều năm. Dalpour bị buộc tội lừa đảo ít nhất 43 triệu USD trong 4 năm.
Dalpour bị cáo buộc đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào hoạt động kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử với những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao. Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.