Theo Odaily, Tòa án quận của Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn cáo buộc hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Daren Li, 41 tuổi, mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis, cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và UAE, đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào ngày 12 tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm của California. Yi Cheng Zhang, một công dân Trung Quốc 38 tuổi sống ở Temple City, đã bị bắt ở Los Angeles và bị buộc tội hôm nay. Cả Li và Zhang đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế.
Theo tài liệu của tòa án, Li, Zhang và những kẻ đồng mưu khác bị nghi ngờ điều hành một đường dây rửa tiền quốc tế, hoạt động rửa tiền thu được từ một vụ lừa đảo 'làm thịt lợn' tiền điện tử. Nạn nhân đã bị lừa trong vụ lừa đảo này, chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, mục đích rõ ràng duy nhất là tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền. Mạng lưới rửa tiền sau đó đã hỗ trợ chuyển số tiền này sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền đó.
Vụ lừa đảo này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, số tiền này được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Bahamas và chuyển đổi thành tài sản ảo USDT. Một ví tiền điện tử liên quan đến vụ lừa đảo đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản ảo.