Cục Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC) của Binance đã hợp tác với Cục Điều tra của Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc để trấn áp một vụ rửa tiền quy mô lớn, phát hiện ra một vụ lừa đảo tài sản ảo trị giá 200 triệu Đài tệ (6,2 triệu USD) . Như được tiết lộ trong một tuyên bố chính thức, hoạt động này đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm rửa những khoản lợi bất chính của chúng thông qua các giao dịch tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo sử dụng các tài liệu chuyển tiền giả mạo, thông tin nhận dạng giả mạo và hồ sơ liên lạc của khách hàng bị thay đổi để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật. (Cointelegraph)
Miyuki