Bloomberg: Broker Hidden Road ngừng cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử Bybit

Bloomberg đưa tin, công ty môi giới được hỗ trợ bởi Citadel Securities Hidden Road sẽ ngừng cung cấp cho khách hàng cơ hội giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử Bybit. Hidden Road đã thông báo cho khách hàng về quyết định này vài tuần trước, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Động thái này được kích hoạt bởi những bất đồng giữa hai công ty về các yêu cầu về hiểu biết khách hàng và chống rửa tiền của Bybit. Các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử để đảm bảo chúng không được sử dụng để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Các quốc gia như Nga và Iran đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để giúp vượt qua các biện pháp phong tỏa tài chính do các nước phương Tây áp đặt. Bybit có trụ sở tại Dubai cho biết họ đã bắt đầu "đánh giá tuân thủ toàn diện" hoạt động kinh doanh môi giới chính của mình. Bybit cho biết việc đánh giá nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan và cải thiện cách nhà môi giới phục vụ khách hàng, nhưng không bình luận về mối quan hệ của họ với Hidden Road. Bản chất chính xác của sự bất đồng giữa hai công ty về thủ tục KYC và AML vẫn chưa rõ ràng. Các nhà môi giới chính tập trung vào các nhà giao dịch tiền điện tử tổ chức, cung cấp các dịch vụ như thực thi, thanh toán bù trừ và tài trợ. Hidden Road cung cấp các dịch vụ môi giới hàng đầu cho các loại tài sản, bao gồm FX, kim loại quý và tiền điện tử. Công ty được thành lập vào năm 2018 bởi Marc Asch, người trước đây từng làm việc tại công ty SAC Capital và Point72 Asset Management của tỷ phú quỹ phòng hộ Steven Cohen.