Một băng nhóm tội phạm bị bắt vì sử dụng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số để rửa hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt ở Chiết Giang

Gần đây, Viện kiểm sát quận YueThành của thành phố Thiệu Hưng đã xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản Nhân dân tệ kỹ thuật số để rút tiền nhằm che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Chỉ trong 4 ngày, nghi phạm hình sự Yuan và những người khác đã rút được hơn 200.000 nhân dân tệ ở Thiệu Hưng. Yuan đã tuyển dụng các thương nhân có tài khoản RMB kỹ thuật số thông qua mua sắm và trò chuyện. Sau khi người bán đồng ý rút tiền, trước tiên anh ta chuyển một số tiền nhất định của chính mình thành tiền ảo để làm tiền gửi và chuyển cho người bán, sau đó gửi tiền kỹ thuật số. Mã thanh toán RMB cho người bán, sau khi số tiền lừa đảo vào tài khoản RMB kỹ thuật số của người bán, người bán sẽ rút số tiền mặt tương ứng sau khi trừ phí xử lý từ 1% đến 1,5%. Vì không có nhiều cửa hàng hỗ trợ thanh toán RMB kỹ thuật số nên rất dễ bị phát hiện nhiều hoạt động. Để tránh bị cơ quan công an điều tra và đàn áp, Yuan và những người khác đã sử dụng các công cụ trò chuyện thích hợp ở nước ngoài để liên lạc với gia đình trước đó vào các ngày trong tuần, kể từ đầu tháng 9, họ đã đi du lịch đến Thiệu Hưng, Kim Hoa, Hàng Châu, Gia Hưng và những nơi khác. Sau khi rút tiền thành công, chúng lái xe cơ giới đến địa điểm phạm tội mới, đổi số tiền thu được từ vụ lừa đảo trước đó từ “đen” thành “trắng”. Cuối cùng, sau khi Viện Kiểm sát quận Nhạc Thành khởi tố công khai, tòa án đã kết án Yuan, Zhang và Kou mức án tù có thời hạn từ một năm, bốn tháng đến bảy tháng và phạt tiền vì che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm.