Theo Odaily, một công ty khai thác đã báo cáo việc trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chuyển tiền khi thực hiện thanh toán cho Bitmain vào ngày 13 tháng 6. Công ty đã chuyển nhầm 405.205,4 USDT đến một địa chỉ lừa đảo đã gửi các khoản thanh toán nhỏ vào ví của họ trong quá trình chuyển tiền. Vụ lừa đảo liên quan đến địa chỉ lừa đảo có cùng chữ số cuối với địa chỉ hợp pháp, gây nhầm lẫn trong quá trình chuyển khoản lớn.
Số tiền lừa đảo sau đó đã được chuyển đến một địa chỉ khác: TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk. Sau đó, số tiền này đã được đổi lấy TRX trên SUN SWAP và hiện đang ở trạng thái cầm cố. Công ty đã trình báo sự việc và nhận được biên nhận vụ việc. Địa chỉ lừa đảo liên quan đến vụ lừa đảo là TTUMpPrRgkwHFK4LFVbobN49SrmioWNWst và ID giao dịch là 937b17a1d8ab603ad3385f9a5f4324de880cc727b8b049e7f01f918c91c876d6.