Một sàn giao dịch OTC đã bị kết án ba năm tù và bị phạt 5 triệu nhân dân tệ vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ trái phép.

Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án liên quan đến hoạt động trái phép tiền ảo. Bị cáo He đã bị kết án đến Trùng Khánh vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán tiền trái phép trên một nền tảng giao dịch tiền ảo nhất định và kiếm tiền. lợi nhuận từ chênh lệch giá. Tòa án nhân dân quận Yubei đã kết án anh ta ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Điều này được hiểu rằng dưới sự điều hành của He, anh ta không chỉ đầu tư tiền của mình vào hoạt động kinh doanh trao đổi bất hợp pháp mà còn nhận được một số tiền lớn để kinh doanh trao đổi từ người khác, tổng cộng lên tới 609 triệu nhân dân tệ. Những khoản tiền này lưu hành nhanh chóng trong tay He, tạo thành một chuỗi vốn bất hợp pháp khổng lồ. Tính đến tháng 5 năm 2019, luồng giao dịch tích lũy của các tài khoản ngân hàng do He kiểm soát đã lên tới hơn 14 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 4,77 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua bất động sản, đầu tư vào các sản phẩm tài chính, v.v., nhằm nỗ lực hợp pháp hóa nó. Sau phiên tòa, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh cuối cùng đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết ban đầu và một lần nữa nhắc nhở rằng nhà nước rõ ràng đã cấm việc nạp tiền và trao đổi kinh doanh giữa tiền hợp pháp, token và tiền ảo. cố gắng phá vỡ điều khoản này, Bất kỳ ai thu được lợi nhuận thông qua các phương tiện bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hình phạt pháp lý nghiêm khắc.