Theo giám sát của Lookonchain, hàng trăm ví đã không hoạt động trong 3,3 năm đang chuyển một lượng lớn ETH, có thể là 789.533 ETH (2 tỷ USD). Thông qua theo dõi trên chuỗi, số tiền đến từ ví “Plus Token Ponzi 2”. Plus Token Ponzi 2 đã phân tán 789.533 ETH tới hàng nghìn ví vào năm 2020 và không di chuyển kể từ tháng 4 năm 2021. Những ví này đã bắt đầu chuyển ETH khoảng 3 giờ trước.
Thông qua theo dõi trên chuỗi, người ta thấy rằng số tiền này đến từ ví "Plus Token Ponzi 2". “Plus Token Ponzi 2” đã phân tán 789.533 ETH tới hàng nghìn ví vào năm 2020 và không thay đổi kể từ tháng 4 năm 2021. Những ví này đã bắt đầu chuyển ETH khoảng 3 giờ trước.
Số ETH này đã bị tịch thu khi cảnh sát Trung Quốc triệt phá kế hoạch Plus Token Ponzi Vào thời điểm đó, tổng cộng 194.775 BTC (11,2 tỷ USD), 833.083 ETH (2,11 tỷ USD), 487 triệu XRP (252 triệu USD), 79.581 BCH (25,8 triệu USD). ), 1,4 triệu LTC (82,3 triệu USD), 27,6 triệu EOS (12,7 triệu USD), 74.167 DASH (1,7 triệu USD), 6 tỷ DOGE (609 triệu USD) và 213.724 USDT.