Cơ quan tội phạm quốc gia Vương quốc Anh: Lên tới 5,1 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm, hoạt động rửa tiền gia tăng

Báo cáo mới nhất từ ​​Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) cho thấy các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Anh trị giá 5,1 tỷ USD mỗi năm. Báo cáo lưu ý rằng tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là các hoạt động rửa tiền và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến năm 2024. Báo cáo cho biết tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng cho các giao dịch tội phạm, rửa tiền, thanh toán hàng hóa và dịch vụ trên web đen cũng như yêu cầu tiền chuộc và việc công chúng sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho bọn tội phạm lừa đảo và trộm cắp. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến Vương quốc Anh mỗi năm, với “một phần đáng kể” liên quan đến những người ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới. (Giải mã)