Đơn vị tình báo tài chính của Ấn Độ có thể phê duyệt nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hơn vào năm tới

Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ đang xem xét kỹ lưỡng bốn sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để tìm khả năng nối lại hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử khác sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với Binance và Kucoin. Trọng tâm là đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền, bao gồm tính minh bạch trong giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. . Một nguồn tin quen thuộc với quá trình xem xét nói với một hãng tin địa phương: “Chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký từ bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác để hoạt động ở Ấn Độ và chúng tôi tin rằng ít nhất hai trong số đó sẽ được phép tiếp tục hoạt động trước cuối năm tài chính 25”. Các nguồn tin cũng cho biết việc này sẽ diễn ra sau khi xem xét kỹ lưỡng khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và các vấn đề liên quan khác. Quan chức này giải thích thêm rằng Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ tập trung vào việc đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền trước khi cấp giấy phép, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chỉ cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động ở Ấn Độ sau khi hoàn thành các yêu cầu thẩm định rất nghiêm ngặt. ” (news.bitcoin)