Thám tử ZachXBT trên chuỗi đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X, trình bày chi tiết về một vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn nhắm vào các chủ nợ của Genesis. Ông chỉ ra:
Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ba tin tặc đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la từ chủ nợ của Genesis thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội rất tinh vi. Đầu tiên, những kẻ tấn công mạo danh dịch vụ khách hàng của Google, lừa dối nạn nhân qua điện thoại và xâm nhập thành công tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, họ giả làm nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch Gemini, cho rằng tài khoản đã bị hack, khiến nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và chuyển tiền trong tài khoản Gemini sang ví được kiểm soát. Cuối cùng, tin tặc đã lừa nạn nhân sử dụng phần mềm máy tính từ xa AnyDesk để chia sẻ màn hình của họ, từ đó đánh cắp khóa riêng của ví Bitcoin Core.
ZachXBT đã xác định được ba nghi phạm chính:
1. Veer Chetal (bút danh Wiz) nhận phần lớn số tiền bị đánh cắp, khoảng 34,5 triệu USD và vẫn tồn tại tại địa chỉ 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935.
2. Malone Iam (bút danh Greavys) sống một cuộc sống xa hoa ở Los Angeles và Miami, chi tới 250.000 đến 500.000 USD mỗi ngày và thậm chí còn tặng túi xách Hermès cho phụ nữ.
3. Jeandiel Serrano (Hộp bút danh) có trách nhiệm giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng của Song Tử để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhờ những nỗ lực chung của ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow và nhóm bảo mật Binance, hơn 9 triệu USD tiền đã được đóng băng thành công, trong đó hơn 500.000 USD đã được trả lại cho nạn nhân. Đáng chú ý, Malone và Jeandiel lần lượt bị bắt ở Miami và Los Angeles. Cơ quan thực thi pháp luật dự đoán rằng số tiền bổ sung có thể bị tịch thu trong các vụ bắt giữ, vì một lượng lớn tiền chuyển đã được quan sát trước và sau khi bắt giữ.
Hui Xin
Xu Lin
Kikyo