Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã công bố một cuộc điều tra về Faris Ali (Zay/Tommy) từ Vương quốc Anh vào ngày
Vào ngày 18 tháng 6, một nạn nhân đăng trên X rằng anh ta đã bị cướp trước đó cùng ngày và buộc phải chuyển 4,3 triệu USD đến hai địa chỉ. Tại thời điểm viết bài, hầu hết các quỹ vẫn không hoạt động.
Nó bắt đầu điều tra ngay sau khi được nạn nhân gắn cờ và lấy được nhật ký trò chuyện giữa hai kẻ phạm tội trong những giờ dẫn đến vụ cướp. Faris/Tommy đã thảo luận với một cộng sự về cách họ dự định giả vờ chuyển các gói hàng đến nhà nạn nhân và chia sẻ những bức ảnh về cánh cửa của họ. Sau đó, họ gửi một bức ảnh chụp tòa nhà của nạn nhân và một bức ảnh xác nhận họ đang ở bên ngoài cửa nhà nạn nhân trong trang phục ba tài xế giao hàng.
Vài tuần trước, Faris/Tommy, người từng có tiền án, đã cho bạn bè xem một bức ảnh tại ngoại của anh ta trên Telegram, tiết lộ danh tính của anh ta trong quá trình này.
Sau vụ trộm, ai đó đã đăng ký tên miền ENS farisali.eth và gửi tin nhắn trực tuyến.