TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD

Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland thông báo tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất quốc gia, đã nhận nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm cả âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền. Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng TD Bank đã đồng ý chấp nhận khoản tiền phạt hình sự 1,8 tỷ USD, khi kết hợp với các hành động thực thi dân sự, sẽ nâng tổng số tiền phạt của ngân hàng lên khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm “mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá một ngân hàng hàng ngày”. Ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng, điều này đã tạo ra một môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ. (Bitcoin.com)