Cựu thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử AAX bị sập

Cựu thị trưởng Philippines Alice Guo có liên quan đến Sàn giao dịch tài sản Atom (AAX), nơi rửa tiền và đánh cắp tài sản tiền điện tử của khách hàng vào năm 2022. Vào tháng 3, Guo đã thu hút sự chú ý vì mối quan hệ của anh ta với một đường dây nô lệ tài chính nằm cách văn phòng thị trưởng ở Bamban, một thị trấn phía bắc Manila chỉ 100 m. Các nhà điều tra đã tìm thấy gần 1.000 công nhân ở đây, hầu hết đều điều hành các hoạt động đánh bạc trái phép. Một số người trong số họ đã bị buôn bán và buộc phải tham gia vào các vụ lừa đảo giết lợn. Baofu là khu phức hợp rộng 20 mẫu Anh từng thuộc sở hữu của Guo 50%. Tại đây, các nhà điều tra tìm thấy một chiếc ô tô đăng ký mang tên cô, cũng như ba lối thoát đến khu đất trống mang tên Guo, đồng thời tìm thấy hóa đơn tiền điện mang tên cô. Điều đó khiến các nhà điều tra phát hiện ra những điểm bất thường trong tài liệu của cô, cho thấy Guo đã giả mạo tổ tiên người Philippines của cô và dấu vân tay của cô trùng khớp với dấu vân tay của một công dân Trung Quốc. Trong một diễn biến riêng biệt, cảnh sát Hồng Kông cho biết Su Weiyi là "kẻ chủ mưu" của AAX, một sàn giao dịch hiện không còn tồn tại từng có hơn 2 triệu người dùng. Anh ta bị cáo buộc đã bòn rút ít nhất 2,15 triệu đô la tiền điện tử của khách hàng – nhưng một bản kiến ​​nghị khẳng định con số này ít nhất là 30 triệu đô la. Su Weiyi đồng sở hữu các công ty khác với các đối tác liên quan đến những trọng tội bị kết án Alice Guo và Huang Zhiyang (đối tác của Baofu). Guo phải đối mặt với 87 tội danh rửa tiền, cũng như tội điều hành đường dây đánh bạc bất hợp pháp và buôn người. Nếu bị kết án, cô và đồng bọn có thể phải đối mặt với mức án lên tới 1.218 năm tù. Guo phủ nhận mọi cáo buộc. (Proto)