Theo giám sát của Onchain Lens, đã có các hoạt động nội bộ bị nghi ngờ liên quan đến token THE trước thông báo của Binance, hầu hết trong số đó liên quan đến các ví mới được tạo:
Ví 1 (Địa chỉ: 0x123C1D30940A1F811445FA2EFDD7DEFEA686BF) 548.000 USD, với tổng lợi nhuận là 782.000 USD;
Ví 2 (Địa chỉ: 0xc6ebc9f4e2b13f462b82ee8a6128ba1eba5d4f35): Mới được tạo 3 giờ trước, đã rút 400 BNB (trị giá khoảng 249.000 USD) từ #Binance, đã mua 490.786 THE, hiện trị giá khoảng 514.000 USD, với lợi nhuận thả nổi khoảng 264.000 USD;
Ví 3 (Địa chỉ: 0xad9663b6dae2703da64f852bbbec2c3e27dd5391): Cũng là một ví mới, nó đã rút 1.638 BNB (khoảng 1,02 triệu USD) từ Binance và mua 1.027.193 THE với mức giá trung bình là 1 USD. Mặc dù không thể xác nhận liệu đây có phải là giao dịch nội gián hay không nhưng quy mô mua hàng rất lớn và có thể liên quan đến kế hoạch airdrop.