Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố phán quyết vi phạm đối với Khảm Exchange Ltd. và chủ sở hữu kiêm Giám đốc điều hành của nó, Sean Michael. CFTC triển khai hành động thực thi cáo buộc chương trình hàng hóa tài sản kỹ thuật số gian lận.
Lệnh này dựa trên một vụ kiện do CFTC đệ trình vào ngày 26 tháng 9 năm 2023, trong đó phán quyết khuyết tật cho thấy Moses và Michael phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hành vi vi phạm quy định của CFTC bị cáo buộc trong vụ kiện, bao gồm cả việc gạ gẫm gian lận 18 cá nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, cáo buộc Cung cấp Bitcoin và các dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số khác trong khi chiếm dụng tiền của khách hàng.
Lệnh phán quyết vỡ nợ yêu cầu họ phải trả khoảng 468.600 USD tiền bồi thường, 60.980 USD tiền bồi thường và 660.000 USD tiền phạt dân sự.