Truyền thông nước ngoài: Upbit có hơn 500.000 vi phạm KYC và mức phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD

Odaily Planet Daily News Chính quyền Hàn Quốc phát hiện Upbit có ít nhất 500.000 đến 600.000 KYC vi phạm Theo “Luật giao dịch tài chính đặc biệt” của Hàn Quốc, mức phạt vi phạm quy định KYC có thể lên tới 100 triệu won (khoảng 68.600 USD) mỗi lần. . Dựa trên dữ liệu này, những vi phạm này có thể khiến công ty bị phạt 34,3 tỷ USD. Ngoài ra, Luật đặc biệt về giao dịch tài chính quy định rằng các công ty tiền điện tử địa phương không được phép giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký. Truyền thông Naver Hàn Quốc đưa tin Upbit cũng vi phạm quy định này khi kinh doanh với các nhà khai thác dịch vụ mã hóa chưa đăng ký. (Cointelegraph) Trước đây, Dunamu, công ty điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc, đã đưa ra phản hồi chính thức đối với các báo cáo gần đây rằng nền tảng này có thể phải chịu hình phạt đình chỉ kinh doanh của Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSS) . Dunamu cho biết kế hoạch xử phạt của cơ quan quản lý tài chính vẫn chưa được hoàn thiện và các vấn đề nêu ra sẽ được làm rõ thông qua các quy trình tiếp theo, bao gồm cả Ủy ban xem xét trừng phạt. Đồng thời, Dunamu cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi hình phạt cuối cùng được thực hiện, nó sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ giao dịch tiền điện tử của người dùng hiện tại và người dùng mới. Các hình phạt sẽ chỉ hạn chế người dùng mới chuyển tài sản ảo từ nền tảng Upbit trong một khoảng thời gian cụ thể.