Odaily Planet Daily News Người Ấn Độ Anurag Pramod Murarka đã bị tòa án Hoa Kỳ kết án 121 tháng tù vì tội rửa hơn 20 triệu đô la tiền thu được từ hình sự thông qua tiền điện tử toàn cầu và mạng "hawala". Vụ án đã bị kết án bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Gregory Van Tatenhove cho Quận phía Đông Kentucky. Murarka đã sử dụng các bí danh như “elonmuskwhm” để cung cấp dịch vụ rửa tiền trên thị trường darknet (từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023), sử dụng thông tin liên lạc được mã hóa để hướng dẫn khách hàng chuyển tài sản tiền điện tử sang ví được chỉ định, sau đó đổi tiền thông qua mạng hawala của Ấn Độ để lấy tiền mặt. Nhóm của ông giao tiền mặt cho khách hàng thông qua các phương tiện bí mật như sách và phong bì. Các cuộc điều tra của FBI và Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ cho thấy Murarka biết khách hàng của mình có liên quan đến các hoạt động tội phạm bao gồm buôn bán ma túy và hack mạng. Kể từ khi anh ta bị bắt, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ hàng triệu USD tiền bất hợp pháp, ngăn chặn vụ gian lận tài chính trị giá 1,4 triệu USD, đồng thời thu giữ các loại thuốc và thiết bị giả. Murarka sẽ phải chịu ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù. (giải mã)