CFTC phạt nhà sáng lập EmpiresX 130 triệu đô la vì gian lận tiền điện tử

Odaily Planet Daily News: Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhà sáng lập người Brazil của nền tảng đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp EmpiresX phải trả hơn 130 triệu đô la tiền phạt và bồi thường. Vào ngày 4 tháng 2, Thẩm phán Cecilia Altonaga của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt tài chính và các hành động pháp lý khác đối với những người sáng lập EmpiresX là Emerson Pires và Flavio Goncalves cùng đối tác của họ là Joshua Nicholas. Vụ án ban đầu được đệ trình vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 và dẫn đến phán quyết vắng mặt sau khi bị đơn không trả lời các cáo buộc trước thời hạn. Theo các tài liệu của tòa án, Empires Consulting đã điều hành một chương trình đầu tư gian lận mang tên EmpiresX, hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Pires và Goncalves bị cáo buộc lấy ít nhất 40 triệu đô la từ các nạn nhân thông qua quảng cáo tiền điện tử giả mạo. Thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, những người sáng lập đã sử dụng sai mục đích để mua Bitcoin và Ethereum trong khi hạn chế việc rút tiền và hiển thị lợi nhuận giả trên các khoản đầu tư không tồn tại. Người sáng lập EmpireX đã sử dụng số tiền này cho các chi phí cá nhân, bao gồm hàng xa xỉ và du lịch. Mặc dù vậy, các nhà điều tra đã thu hồi được khoảng 22,8 triệu đô la tiền kỹ thuật số từ họ. (Cointelegraph)