Người đàn ông Montana bị kết tội rửa hơn 2,4 triệu đô la tiền điện tử

Odaily Planet Daily News: Một người đàn ông Montana đã bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử. Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội về mọi cáo buộc sau phiên tòa kéo dài ba ngày. Bản cáo trạng do bồi thẩm đoàn liên bang ban hành vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, cáo buộc Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, Nam Carolina Gregory C. Nysewander về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị cáo buộc đã thông đồng với những người khác để rửa tiền từ gian lận chuyển khoản và gian lận thư thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu những sự thật quan trọng nhằm tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền. Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử. (justice.gov)