Wang Shuiming, tên tội phạm rửa tiền lớn nhất Singapore, có thể bị dẫn độ về Trung Quốc. Tài khoản của hắn chứa tiền điện tử trị giá 110.000 đô la

Odaily Planet Daily đưa tin rằng Wang Shuiming, người bản xứ Anxi, Phúc Kiến, bị bắt vì liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore, đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc. Đối tác của Wang Shuiming là Su Weiyi đã được xác nhận là chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử Atom Asset Exchange của Hồng Kông. Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá được vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44, tất cả đều đến từ Phúc Kiến và được thế giới bên ngoài gọi là “Băng đảng Phúc Kiến”. Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài. Theo điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh còn có khối tài sản khổng lồ bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của Vương Thụy Minh đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ; sở hữu một nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; ông sở hữu hai căn hộ ở Hạ Môn với tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; Vương Thụy Minh có một tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông với số tiền gửi là 2 triệu đô la Hồng Kông và tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ. (Xưởng phim Thanh Lưu của NetEase)