Hai cảnh sát Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ một băng nhóm tội phạm điều hành các điểm giao dịch tiền điện tử trong vụ rửa tiền tiền điện tử trị giá 186 triệu đô la.

Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố hai sĩ quan cảnh sát với cáo buộc hối lộ và tiếp tay rửa tiền, cáo buộc họ đã hỗ trợ một băng nhóm tội phạm trong một vụ rửa tiền bằng tiền điện tử liên quan đến 186 triệu đô la (khoảng 249,6 tỷ won). Cuộc điều tra cho thấy hai sĩ quan này đã nhận tiền thưởng từ các điểm giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và cung cấp cho băng nhóm thông tin tình báo điều tra, hỗ trợ mở khóa tài khoản, giới thiệu luật sư và kết nối với các nhân viên thực thi pháp luật khác. Hiện tại, các nhà chức trách đã đóng băng khoảng 1,1 triệu đô la (1,5 tỷ won) tài sản liên quan. Mạng lưới rửa tiền này được điều hành bởi một kẻ cầm đầu và một người tự xưng là CEO, "A". Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, chúng đã tuyển dụng thành viên và điều hành các điểm đổi tiền mặt trá hình thành "cửa hàng phiếu quà tặng" tại các khu vực đông đúc như Yeoksam-dong ở Gangnam-gu, Seoul, để đổi tiền lừa đảo qua điện thoại lấy USDT. Để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của mình, các điểm đổi tiền thậm chí còn dán biển cảnh báo về lừa đảo qua điện thoại. (Giải mã)