Các công tố viên Hàn Quốc truy tố nhóm bốn người vì đã chuyển 1,4 tỷ đô la ngoại hối và bán gần 1,2 tỷ đô la tiền ảo bằng cách sử dụng 'phí kim chi'

Theo Newsis, Bộ phận Điều tra Hình sự Quốc tế của Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã bắt giữ và truy tố 4 người bị tình nghi vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể với tổng trị giá 1,74 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD) các khoản kiều hối ngoại hối đã được chuyển đến các công ty ở nước ngoài sau khi một tài khoản dưới tên của một công ty chuyển tiền ra nước ngoài do công ty quản lý đã nhận được tiền. Ngoài ra, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, băng nhóm này còn sử dụng tiền kiều hối để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch ở nước ngoài, sau đó chuyển vào các tài khoản giao dịch ở nước ngoài và trong nước khác để bán, bán được tổng cộng 1,5 nghìn tỷ won tiền ảo ( 1,178 tỷ won) và không có báo cáo, tổng cộng 32.000 lần. Các công tố viên tin rằng họ đã phạm tội một cách có hệ thống để thu được khoản chênh lệch dựa trên cái được gọi là "tiền kim chi".