Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải, Trung Quốc, tuyên bố rằng việc một cá nhân đơn thuần nắm giữ hoặc giao dịch tiền điện tử nói chung không bị coi là tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Một hội thảo về tố tụng hình sự, do Hiệp hội Nghiên cứu Luật Hình sự Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Cấp cao Thượng Hải, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải và Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức, tập trung vào chủ đề "Áp dụng thống nhất pháp luật trong các tội phạm liên quan đến tiền ảo". Nội dung hội thảo được tóm tắt như sau: Việc xác định "kiến thức chủ quan" trong tội phạm rửa tiền bằng tiền ảo cần dựa trên đánh giá toàn diện để tránh việc quy kết tội lỗi một cách khách quan. Việc xác định các loại hành vi và tiêu chuẩn cấu thành tội phạm rửa tiền bằng tiền ảo bao gồm: thứ nhất, nắm bắt chính xác bản chất cốt lõi của tội phạm - "che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ hoạt động phạm tội"; thứ hai, việc thực hiện các hành vi che giấu hoặc ngụy trang tiền thu được từ hoạt động phạm tội theo quy định trong các yếu tố cấu thành tội rửa tiền cấu thành tội phạm hoàn thành; và thứ ba, kiên quyết trấn áp tội phạm rửa tiền theo pháp luật để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia một cách kiên quyết. Về việc xác định các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, nếu hành vi đó không có đặc điểm của hoạt động kinh doanh và chỉ đơn thuần là việc nắm giữ hoặc giao dịch tiền ảo cá nhân, thì nhìn chung không được coi là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tuy nhiên, nếu người thực hiện hành vi cố ý hỗ trợ người khác mua bán bất hợp pháp hoặc gián tiếp mua bán ngoại tệ thông qua sàn giao dịch tiền ảo, và tình tiết nghiêm trọng, thì họ nên được coi là đồng phạm của tội phạm hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.