Bạn trai cũ của “Cryptoqueen” khét tiếng đã bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền hàng trăm triệu đô la.
một cái mớibáo cáo của Bloomberg Law nói rằng Gilbert Armenta, bạn trai cũ của Ruja Ignatova, người đang bị truy nã vì cáo buộc chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử có tên là “OneCoin”, đã bị kết án 5 năm tù vì tội rửa 300 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.
Theo tòa án chính thứccác tài liệu , Armenta bị bắt vào năm 2017 và hoàn toàn hợp tác với chính quyền, cuối cùng đã nhận tội và giúp các nhà điều tra truy tố những kẻ xấu khác.
“Trong số những điều khác, ông Armenta đã ngay lập tức cung cấp cho các nhà điều tra quyền truy cập vào tài khoản email của mình và cho phép các nhân viên điều tra tiến hành khám xét văn phòng kinh doanh của ông vào ban đêm để tránh rò rỉ thông tin điều tra. Vào thời điểm nhận tội vài tháng sau đó, các công tố viên giám sát đã mô tả những nỗ lực hợp tác liên tục của ông Armenta là 'phi thường'. Những nỗ lực đó đã dẫn đến việc cả hai người đồng sáng lập OneCoin (bao gồm cả CEO ban đầu) và CEO sau đó đều bị buộc tội tốt, trong số những người khác… Là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của sự hợp tác của anh ấy, ít nhất 14 bị cáo đã bị truy tố.”
Hồ sơ cũng chỉ ra rằng Armenta đã bị tịch thu hơn 40 triệu đô la và tám người đã bị kết án cho đến nay do sự hợp tác của anh ta.
OneCoin được ra mắt vào năm 2014 với tư cách là một công ty tiếp thị đa cấp quốc tế tự mệnh danh là “sát thủ Bitcoin”, nhưng cuối cùng đã bị lật đổ vì lừa đảo lừa đảo 4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Người sáng lập của nó, Ignatova, đã biến mất vào năm 2017 sau khi đến Hy Lạp và hiện đangmuốn bởi nhiều cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).
Weatherly
