Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ không còn tồn tại, cùng với chị gái Serap Özer và anh trai Güven Özer, đã nhận một bản án tù đáng kể.

Báo cáo địa phương tiết lộ rằng họ đã bị kết án tổng cộng 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày sau song sắt.

Ngoài ra, họ có thể phải trả khoản tiền phạt tư pháp lên tới 135 triệu liras (khoảng 5 triệu USD).

Thodex, từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ, đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2021, khiến hơn 400.000 người dùng không biết gì về số tiền gửi của họ, tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Sau khi ngừng hoạt động, Faruk Fatih Özer biến mất khỏi hiện trường, gây lo ngại rộng rãi.

Bị bắt ở Albania

Vào tháng 8 năm 2022, Özer bị bắt ở Albania sau khi Interpol đưa ra thông báo đỏ về việc bắt giữ anh ta.

Sau đó, đến tháng 4 năm 2023, anh ta bị dẫn độ thành công về Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi trở về, Özer phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm thành lập và quản lý một tổ chức với mục đích phạm tội, tham gia vào tổ chức đó, lừa đảo qua hệ thống thông tin liên quan đến ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, các hoạt động lừa đảo liên quan đến thương nhân, giám đốc điều hành công ty và người quản lý hợp tác xã, và rửa tiền bắt nguồn từ tiền phạm tội.

Sau khi vụ án được tiết lộ, không chỉ Özer mà cả anh chị em của anh ta và 4 nhân viên cấp cao cũng bị giam giữ, với tổng số 83 cá nhân bị bắt trong một phần của cuộc điều tra.

Trong phiên tòa sau đó, tổng cộng 21 bị cáo phải đối mặt với mức án tù chung có thể lên tới 40.564 năm.

Phán quyết của tòa án

Hôm thứ Năm, Tòa án Hình sự nặng số 9 Anatolian đã đưa ra phán quyết. Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, 16 trong số 21 bị cáo được trắng án và 4 trong số 7 cá nhân bị giam giữ trước đó đã được thả do không đủ bằng chứng.

Trong khi đó, các bị cáo còn lại nhận mức án tù khác nhau vì liên quan đến nhiều tội ác khác nhau.

Hiện chưa rõ bị cáo nào sẽ kháng cáo bản án của mình hay không.