4.502,9 Bitcoin từ sàn giao dịch DMM của Nhật Bản đã bị đánh cắp và Triều Tiên đứng đằng sau vụ này

Vụ hack gần đây của sàn giao dịch tiền điện tử DMM Bitcoin của Nhật Bản được cho là có liên quan đến Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên.

Điều tra viên on-chain ZachXBT đã xác định những điểm tương đồng trong kỹ thuật rửa tiền được sử dụng, chỉ ra nhóm khét tiếng.

DMM mất 4.502,9 BTC

Vào ngày 31 tháng 5, DMM Bitcoin đã mất 4.502,9 BTC, trị giá 305 triệu USD, trong một trong những vụ hack sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu.

Công ty đã xác nhận sự rò rỉ trái phép Bitcoin từ ví của họ.

Theo ZachXBT, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đến Huione Assurance, một thị trường trực tuyến vào tháng 7.

Huione đã trở thành trung tâm của các quỹ bất hợp pháp ở Đông Nam Á, thường được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm như các băng nhóm giết mổ lợn.

Kỹ thuật giặt tinh vi

ZachXBT nêu bật những điểm tương đồng giữa vụ vi phạm DMM và các hoạt động trước đây của Tập đoàn Lazarus, đồng thời lưu ý các phương pháp tinh vi được sử dụng để điều động số tiền bị đánh cắp trong bối cảnh kỹ thuật số.

Các hacker đã gửi Bitcoin vào một máy trộn, sau đó chuyển tiền qua các mạng blockchain khác nhau, chuyển đổi chúng thành nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

Chiến lược này là đặc trưng của hoạt động rửa tiền của Tập đoàn Lazarus.

Tập đoàn Huione đã bị Tether đưa vào danh sách đen

Elliptic, một công ty phân tích blockchain, đã báo cáo rằng các thương gia Huione cung cấp các dịch vụ công nghệ, dữ liệu và rửa tiền, với các giao dịch có tổng trị giá ít nhất là 11 tỷ USD.

Huione Assurance là một phần của tập đoàn Huione Group của Campuchia, có liên kết với gia đình Hun cầm quyền.

Tether đã đưa một ví dựa trên Tron vào danh sách đen với 29,6 triệu USDT được kết nối với Huione. Ví này đã nhận được số tiền bị hack trị giá 14 triệu đô la từ DMM Bitcoin trong ba ngày.