Nhà phân tích chuỗi khối ZachXBT gần đây đã đưa ra ánh sáng một trường hợp có thể là rửa tiền.

Trong kịch bản này, một thực thể, cho đến nay vẫn không hoạt động trong gần một thập kỷ, đã thực hiện một giao dịch chuyển tiền đáng kể khoảng 4.800 BTC, với mức định giá xấp xỉ 144 triệu USD, từ bóng tối của thị trường darknet Abraxas lâu đời sang một máy trộn Bitcoin.

Abraxas là ai hoặc cái gì?

Abraxas là một thị trường chợ đen trực tuyến bí ẩn tồn tại trong bóng tối cho đến khi nó đột ngột biến mất vào tháng 11 năm 2015.

Sự biến mất đột ngột của nó được nhiều người coi là một "lừa đảo rút lui". một thủ đoạn khét tiếng trong đó những người sáng lập nền tảng biến mất, bỏ trốn cùng với người dùng; quỹ.

Điều thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử là sự trỗi dậy gần đây của hoạt động liên quan đến Abraxas.

Tổ chức này, không hoạt động trong gần một thập kỷ, đã chọn khởi động một chiến dịch đáng chú ý là 4.800BTC chuyển giao trị giá đáng kinh ngạc 144 triệu USD vào một máy trộn tiền Bitcoin.

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của câu chuyện đang diễn ra này là danh tính của thực thể chịu trách nhiệm chuyển tiền cho Abraxas.

Máy trộn Bitcoin là gì?

MỘTbitcoin máy trộn, đúng như tên gọi của nó, đóng vai trò như một công cụ để "trộn" Giao dịch bitcoin bằng cách phân tách và phân phối lại tiền trên nhiều ví trong một khung thời gian cụ thể.

Mục đích chính của bộ trộn là làm xáo trộn mọi nỗ lực theo dõi các hoạt động này.

Chúng tỏ ra đặc biệt có giá trị đối với những người dùng muốn duy trì mức độ riêng tư cao khi thực hiện giao dịch.

Bộ trộn sử dụng một loạt các kỹ thuật để bảo vệ tính ẩn danh của người dùng, bao gồm cả các nhà cung cấp P2P tạo điều kiện cho việc hình thành các nhóm trong đó người dùng tập hợp tài nguyên của họ mà không cần biết về nguồn gốc và đích đến của tài sản.

Những phương pháp như vậy thường bị các tác nhân độc hại khai thác để che giấu khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch bất hợp pháp của họ, đặc biệt là trong bối cảnh rửa tiền https://www.coinlive.com/news-detail/183240.

Phản hồi của Chính phủ

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề này được nhấn mạnh bởi việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (US) chỉ định các máy trộn tiền xu là "mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền".

Một phát ngôn viên lưu ý:

“Hành động hôm nay nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc chống lại việc khai thác tiền ảo chuyển đổi hỗn hợp của nhiều tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các tác nhân mạng liên kết với nhà nước, tội phạm mạng và các nhóm khủng bố.”

Gần đây, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đề xuất một bộ quy định mới yêu cầu các tổ chức tài chính giám sát, ghi chép và báo cáo các giao dịch chuyển qua tiền điện tử hoặc "tiền ảo có thể chuyển đổi". (CVC), trích dẫn Đạo luật Yêu nước của Hoa Kỳ.

Đề xuất này nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng các công cụ khai thác tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp nhưrửa tiền .

FinCEN đã giải thích:

“FinCEN đánh giá rằng các giao dịch liên quan đến CVC trộn lẫn trong hoặc liên quan đến khu vực tài phán bên ngoài Hoa Kỳ là mối lo ngại chính về rửa tiền và sau khi thực hiện các cuộc tham vấn cần thiết, cũng nhận thấy rằng việc áp dụng các yêu cầu báo cáo và lưu trữ hồ sơ bổ sung sẽ giúp giảm thiểu rủi ro do các hoạt động đó gây ra. giao dịch. Việc báo cáo như vậy sẽ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật xác định thủ phạm đằng sau các giao dịch bất hợp pháp và ngăn chặn, điều tra và truy tố hoạt động bất hợp pháp, cũng như khiến các giao dịch đó – thông qua việc tăng cường tính minh bạch – kém hấp dẫn và hữu ích hơn đối với các chủ thể bất hợp pháp.”