Alameda có lợi thế bí mật về tốc độ khi thực hiện giao dịch tại FTX

Alameda có các đơn đặt hàng được xử lý nhanh hơn một phần nghìn giây so với các đối thủ của nó tại FTX, mang lại cho nó lợi thế giao dịch đáng kể.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) đã cáo buộc rằng Alameda Research đã được cung cấp một “lợi thế về thời gian” bí mật khi thực hiện các giao dịch tại sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX.

Tiết lộ bổ sung vào danh sách ngày càng nhiều các tuyên bố và bằng chứng cho thấy FTX và Alameda gần như không độc lập như đã từng được miêu tả công khai.

Lợi thế Alameda
Nhưbáo cáo bởi Bloomberg, Alameda đã có thể bỏ qua và bỏ qua một số khía cạnh nhất định trong quy trình xác minh và quy trình giao dịch của FTX. CFTC đã đưa ra những tuyên bố như vậy trong một đơn khiếu nại được đệ trình vào thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan.

Ví dụ: trong khi hầu hết khách hàng sử dụng API phải định tuyến các lệnh giao dịch của họ thông qua hệ thống của FTX, thì Alameda có thể bỏ qua các phần của hệ thống, cấp cho họ quyền truy cập API nhanh hơn. CFTC cho biết: “Những lợi thế này không được tiết lộ công khai” và mang lại “lợi thế đáng kể về tốc độ”.

“Các lệnh giao dịch của Alameda được nhận nhanh hơn vài mili giây so với các lệnh của những người dùng API khác,” cơ quan này tiếp tục trong vụ kiện. “Trong lĩnh vực giao dịch cao tần, đây là một lợi thế đáng kể về thời gian.”

Alameda có các tính năng khác được tích hợp trong tài khoản của mình cho phép thực hiện một số giao dịch nhất định mà không cần xác minh trước rằng họ có đủ số tiền cần thiết hay không. Các khách hàng đối thủ đặt nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc sẽ nhận được các kiểm tra tuần tự từ FTX để đảm bảo mỗi giao dịch đều khả thi, trong đó “không áp dụng cho tài khoản Alameda”.

CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) bắt đầuđiều tra FTX vào tháng 11 về việc quản lý yếu kém tài sản của khách hàng, trong đó Alameda phần lớn bị nghi ngờ có liên quan. Nóbị kiện cả hai công ty, cùng với chủ sở hữu Sam Bankman-Fried vào thứ Ba, vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch nhiều năm để lừa gạt các nhà đầu tư.

Bankman-Fried đã bị bắt vàbỏ tù bởi các nhà quản lý Bahamian thay mặt cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và sẽ ở trong tù vào dịp Giáng sinh vừa qua.

“Chế độ Thần” của Alameda
Mặc dù Bankman-Fried phủ nhận việc có liên quan chặt chẽ đến việc quản lý của Alameda, luật sư phá sản John Ray của Tập đoàn FTXtuyên bố mặt khác trong khi làm chứng trước quốc hội vào thứ Ba.

“Tôi sẽ lưu ý rằng anh ấy sở hữu 90% cổ phần của Alameda,” anh ấy nói. “Không có sự phân biệt nào cả. Các chủ sở hữu của công ty có thể tự do kiểm soát tất cả các silo.”

Ông cũng xác nhận rằng tài sản của khách hàng tại FTX được trộn lẫn với tài sản của Alameda, nơi chúng được giao dịch sau đó và “chịu tổn thất lớn”.

Các nhà lãnh đạo ngành khác cũng đã kỳ vọng nhiều như vậy, bao gồm cả chủ tịch điều hành MicroStrategy Michael Saylor. Chủ tịchgiải thích đầu tháng này, Alameda đã sử dụng tài sản thế chấp FTT để “mượn” bao nhiêu tiền từ khách hàng FTX tùy thích trong khi hưởng lợi từ “chế độ thượng đế” – đặc quyền củakhông bao giờ được thanh lý bởi sự trao đổi.