Alexander Vinnik được cho là đang trên đường đến Hoa Kỳ sau khi bị dẫn độ

Người điều hành BTC-e bị buộc tội, Alexander Vinnik, được cho là đã bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến rửa tiền khi làm việc tại sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại.

Vinnik đã đượcbị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong năm năm qua vì vai trò bị cáo buộc là chủ mưu của BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp khác nhau đã sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá 4 tỷ đô la (BTC ).

Luật sư của Vinnik Frédéric Bélotnói Mạng tin tức CNN của Mỹ vào ngày 5 tháng 8 rằng Vinnik đang quá cảnh từ Hy Lạp đến Hoa Kỳ, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với một loạt cáo buộc tại Tòa án Quận phía Bắc của California. Công dân Nga bị buộc tội rửa tiền và điều hành một dịch vụ tiền không có giấy phép ở Mỹ, bên cạnh các cáo buộc khác.

bị cáo đãthụ án năm năm ở Pháp kể từ tháng 12 năm 2020 sau khi anh ta bị kết tội rửa tiền với tư cách là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức. Luật sư của Vinnik đã đưa ra mộtkhiếu nại không thành công , khẳng định rằng Vinnik chỉ là nhân viên của sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e.

Liên quan: Cuộc sống sau tội ác: Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị thu giữ trong các cuộc điều tra tội phạm?

Vinnik ban đầu bị bắt ở Hy Lạp khi đang đi nghỉ vào năm 2017, với việc Mỹ, Pháp và Nga đấu tranh để dẫn độ anh ta kể từ thời điểm đó trở đi. Hội đồng Nhà nước Hy Lạpđã chọn dẫn độ Vinnik sang Pháp vào đầu năm 2020, bất chấp nhiều nỗ lực của Nga nhằm yêu cầu anh ta quá cảnh đến khu vực tài phán của họ.

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây , Vinnik đã đồng ý với yêu cầu dẫn độ từ Nga, với điều kiện là anh ta phải đối mặt với những cáo buộc ít nghiêm trọng hơn nhiều. Ngược lại, Vinnik phải đối mặt với án tù lên tới 55 năm tại Mỹ với 21 tội danh kinh doanh dịch vụ tiền tệ trái phép, rửa tiền và các tội danh liên quan do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình.