YouTuber người Đài Loan "Bump" (Thật là một cú va chạm), được biết đến với những nỗ lực chống lừa đảo, đã thu hút được lượng lớn người theo dõi nhờ vai trò giải cứu các nạn nhân lừa đảo ở Campuchia và đưa họ trở về Đài Loan.

Vào ngày 23 tháng 10, YouTuber này đã tải một video lên YouTube, tiết lộ một người có ảnh hưởng người Đài Loan trong giới tiền điện tử đã hỗ trợ một học sinh trung học 17 tuổi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản bị chặn trên một sàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, người có ảnh hưởng này đã ác ý tính phí dịch vụ lên tới 5 triệu NTD, tương đương khoảng 150.000 USD.

Tài khoản bị đóng băng bởi Exchange

Trong video có đề cập đến một học sinh trung học Đài Loan 17 tuổi tên Yuen (ưu tiên trước)đã phát hiện ra khoảng cách thời gian về giá được hiển thị bởi các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Khi giá trên Sàn A tăng thì giá trên Sàn B sẽ tăng tương ứng sau 3 giây, nghĩa là giáđồng bộnhưng có độ trễ về thời gian.

Để khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch giá này, Yuen đã phát triểnchương trìnhvà áp dụng nó để thực hiện khoảng 60 tài khoản giao dịch tự động.

Tuy nhiên, hoạt động rộng rãi của Yuen đã thu hút sự chú ý của sàn giao dịch.

Hơn 60 tài khoản này được xác định có “giao dịch bất thường”hành vi" và đã bị đóng băng.

Hỗ trợ từ người có ảnh hưởng

Để giải quyết vấn đề tài khoản bị đóng băng, Yuen đã liên hệ với một người có ảnh hưởng đến tiền điện tử có bí danh 'L'.

Sau đó, một bên trung gian đã tham gia đàm phán với các quan chức cấp cao tại sàn giao dịch, cuối cùng đảm bảo rằng sàn giao dịch có thể xử lý khoản tiền hoàn lại.

Tuy nhiên, 'L' cho rằng cần có người khác ký tên thay họ để giải quyết vấn đề.

Yuen không hề biết về những gì đã xảy ra ở hậu trường.

Cuối cùng, theo lời kể của L, họ tin rằng sau khi trải qua nhiều lớp đại lý ký kết, trung gian và hoạt động của chính sàn giao dịch, họ chỉ có thể nhận được 8.000 USD (ít hơn 5%) từ khoản tiền gửi ban đầu là 160.000 USD.

Đâm sầm vàobị chỉ tríchkhoản hoa hồng đáng kể từ L, khẳng định rằng tiền điện tử KOL về cơ bản đang lừa gạt học sinh trung học.

Không có hoa hồng nào bị tính phí

Bump có tên 'L' trong video để đối chất với họ về vấn đề này.

'L' đảm bảo với Bump rằng họ sẽ giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, sau hai ngày, đài tiếp tục im lặng từ 'L' Vàhọkhông thể đạt được.

Bên kia thậm chí còn đóng tài khoản Instagram của họ. Do đó, Bump quyết định điều tra cái gọi là người trung gian.

Các phát hiện cho thấy sự khác biệt giữa sự thật và những gì 'L' đã tuyên bố.

Người trung gian

Hóa ra người trung gian được cho là Cảnh NghịJing Yi-Ông Wang, người hiện đang quản lý một nhóm giao dịch định lượng.

Khi biết được điều này, anh ấy cũng đã tung ra một đoạn video để làm rõ trình tự các sự việc.

Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, Bump phát hiện ra toàn bộ số tiền thực chất đã bị 'L' biển thủ.

Bump nghiêm khắc cảnh cáo 'L' kịp thời trả lại toàn bộ số tiền cho Yuen, nếu không L sẽ vạch trần danh tính thực sự và các hoạt động phi pháp mà anh ta đã tham gia.

Ngay sau đó, 'L' đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và khai nhận đã lấy số tiền đó cho mình.

Không chỉ tiền từ Yuen'stài khoản, nhưng hơn 60 tài khoản bị khóa khác của các nạn nhân khác cũng nằm trong hoạt động của 'L'.

Tổng số tiền liên quan đáng kinh ngạc vượt quá 800.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 25 triệu đô la Đài Loan mới).

Bump cũng đi cùng Yuen đến sàn giao dịch để ký lại hợp đồng nhằm xử lý 20% số tiền còn lại.

Đừng hoàn toàn tin tưởng KOLs

Trên thực tế, việc tài khoản Yuen bị sàn khóa là có lý do chính đáng.

Các điều khoản và điều kiện trao đổi tiêu chuẩn cho phép đình chỉ tài khoản trong trường hợp có hoạt động đáng ngờ.

Do đó, khi đăng ký với một sàn giao dịch, điều quan trọng là mọi người phải chú ý đến các điều khoản và ghi lại chúng đểcủa họsự bảo vệ của chính mình.

Đôi khi, nó thực sự có thể có ích. Hơn nữa, với tư cách là nhà đầu tư, bạn cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.

Không có đúng hay sai tuyệt đối

Khi nói đến việc vận hànhchương trình của Yuen, Tôi tin rằng không có đúng hay sai tuyệt đối.

Nó đơn giản là một phương tiệntận dụngđược hưởng lợi thông qua lỗ hổng này, trong khi các sàn giao dịch chỉ đơn thuần kiểm soát những người dùng đáng ngờ.

Mặt khác, đừng ủy thác bất cứ điều gì cho người khác; thay vào đó, hãy tìm cách phù hợp để tự mình giải quyết.

Ví dụ: trong vấn đề này, bạn có thể trực tiếp tiếp cận sàn giao dịch để lấynghị quyếtnếu bạn tin rằng bạn không làm gì sai.

Cũng giống như một vụ lừa đảo khác gần đây, JPEX chưa bao giờ nhận đượcgiấy phéptừ đầu đến cuối nhưng nhiều người đã tin từ lâu.

Một lý do cho điều này là việc họ sử dụng rộng rãi những người nổi tiếng và KOL để quảng cáo, điều này đã đánh lừa công chúng.

Vì vậy, khi đầu tư tiền điện tử nên chọn các sàn có tài chính caoBáo cáominh bạch và danh tiếng tốt.

Bạn cũng nên đa dạng hóa và dàn trải khoản đầu tư của mình trên các sàn giao dịch khác nhau để giảm thiểu rủi ro.