Một ngày tồi tệ cho Binance với cuộc điều tra của SEC và sự phơi bày của Reuters

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra xem liệu Binance Holdings có vi phạm các quy tắc chứng khoán hay không khi tung ra mã thông báo BNB của mình trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) 5 năm trước, Bloomberg đưa tin vào ngày 6 tháng 6.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và BNB là loại tiền điện tử lớn thứ năm.

BNBICO diễn ra vào tháng 7 năm 2017 trên một số nền tảng, trong thời kỳ đỉnh cao của cái gọi là bùng nổ ICO và sàn giao dịch Binance đã mở chỉ vài ngày sau đó. Theo Bloomberg, trích dẫn những người giấu tên quen thuộc với vấn đề này, ít nhất một cư dân Hoa Kỳ tuyên bố đã tham gia vào ICO, đây có thể là một sự thật quan trọng đối với một trường hợp của SEC, nếu cơ quan chọn theo đuổi một vụ việc. SEC đã tuyên bố hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán và đưa ra các trường hợp chống lại một số dự án ICO.

Người sáng lập và CEO của Binance, Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, cho biết vào năm 2020bài viết trên blog rằng từ ngữ của sách trắng BNB đã được thay đổi vào tháng 1 năm 2019 vì “khả năng bị hiểu nhầm là chứng khoán cao hơn ở một số khu vực nhất định”. Chi nhánh tại Mỹ của Binance, Binance.US, được thành lập vào cuối năm đó.

Có liên quan:Binance thắng bác bỏ vụ kiện tập thể đối với các mã thông báo năm 2018 đã giảm giá

Cũng trong ngày 6/5, Reutersđược phát hành một báo cáo đặc biệt dài cáo buộc rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ đô la giao dịch từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma túy từ năm 2017 đến 2021 và có các biện pháp bảo vệ KYC/AML yếu trong những năm đó.

Trong số các trường hợp khác, Reuters đề cậpvụ hack Eterbase , với một số tiền thu được đã được rửa thông qua Binance bởi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và sự liên kết của Binance vớiSiêu thị thuốc tiếng Nga Hydra .

Một phát ngôn viên của Binance đã bác bỏ những phát hiện của Reuters và sàn giao dịchnói Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo là một “op-ed có thông tin sai lệch nghiêm trọng sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và các chứng thực cá nhân chưa được xác minh.”

Binance đã là đối tượng củamột số cuộc điều tra liên bang của Hoa Kỳ, bao gồm một cuộc thăm dò khác của SEC . Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC)bắt đầu điều tra về sàn giao dịch thực tiễn giao dịch năm ngoái.

Binance Markets, chi nhánh tại Vương quốc Anh,đã được ra lệnh bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ngừng các hoạt động tại quận đó sau khi xem xét các hoạt động của họ vào năm ngoái. Ngoài ra, Binance đã được lệnh ngừng hoạt động ở Ontario vào tháng 6 năm ngoái, mặc dùnó vẫn hoạt động ở tỉnh Canada cho đến tháng Ba năm nay.