Một ngày tồi tệ đối với Binance với cuộc thăm dò của SEC và sự tiếp xúc của Reuters

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm các quy tắc chứng khoán hay không khi ra mắt mã thông báo BNB trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) 5 năm trước, Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và BNB là loại tiền điện tử lớn thứ năm.

ICO BNB đã diễn ra trên nhiều nền tảng vào tháng 7 năm 2017 ở đỉnh điểm của cơn sốt ICO, với sàn giao dịch Binance mở cửa vài ngày sau đó. Theo Bloomberg, trích dẫn những người giấu tên quen thuộc với vấn đề này, ít nhất một cư dân Hoa Kỳ tuyên bố đã tham gia vào ICO, đây có thể là một sự thật quan trọng nếu SEC chọn theo đuổi nó. SEC đã tuyên bố rằng hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán và đã đệ đơn kiện một số dự án ICO.

Trong một bài đăng trên blog năm 2020, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (thường được gọi là "CZ") tuyên bố rằng từ ngữ của sách trắng BNB đã được thay đổi vào tháng 1 năm 2019 vì nó "bị hiểu sai ở một số khu vực vì nhiều khả năng là Chứng khoán." Chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ, Binance.US, đã ra mắt vào cuối năm đó.

Cũng vào ngày 6 tháng 5, Reuters đã công bố một báo cáo đặc biệt dài nói rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ đô la trong các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma túy từ năm 2017 đến 2021, và “Biết bạn” trong những năm qua Biết khách hàng của bạn (KYC) và Các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền (AML) còn yếu.

Trong số các trường hợp khác, Reuters đã trích dẫn vụ hack Eterbase, một số tiền thu được đã được rửa thông qua Binance bởi nhóm hack Lazarus của Bắc Triều Tiên và các liên kết của Binance với thị trường ma túy tiếng Nga Hydra.

Người phát ngôn của Binance đã bác bỏ những phát hiện của Reuters, với sàn giao dịch nói với Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo là một "chuyên mục gây hiểu lầm hoàn toàn bằng cách sử dụng thông tin lỗi thời năm 2019 và lời chứng thực cá nhân chưa được xác minh."

Binance đã là đối tượng của các cuộc điều tra liên bang tại Hoa Kỳ, bao gồm một cuộc điều tra khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra các hoạt động giao dịch của sàn giao dịch Binance vào năm ngoái.

Năm ngoái, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã ra lệnh cho chi nhánh tại Vương quốc Anh, Binance Markets, ngừng hoạt động tại Vương quốc Anh. Ngoài ra, vào tháng 6 năm ngoái, Binance đã được lệnh ngừng hoạt động ở Ontario, mặc dù nó đã hoạt động ở Ontario, Canada cho đến tháng 3 năm nay.