Belarus ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với chủ sở hữu ‘sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất’ của quốc gia

Các quan chức thực thi pháp luật ở Minsk đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để xác định vị trí và bắt giữ người đàn ông điều hành cái được cho là sàn giao dịch tiền điện tử trực tuyến lớn nhất ở Belarus. Nhà giao dịch tiền điện tử đã bị buộc tội trốn thuế và một cuộc điều tra chống lại ba đồng phạm của anh ta đã ước tính thiệt hại cho nhà nước là 3,5 triệu đô la.

Nhà điều hành Bêlarut của Bitok.me hiện bị truy nã quốc tế vì vi phạm thuế

Các nhà chức trách ở Belarus gần đây đã hoàn thành cuộc điều tra hình sự đối với ba cư dân của thành phố Lida, những người đã giúp chủ sở hữu của một nền tảng trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp để trốn thuế. Vladislav Kuchinsky, người quản lý Bitok.me (trước đây là Bitok.by) trong hai năm, đã bị buộc tội “trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn” và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Trong thời gian đó, Kuchinsky và “người đại diện” của ông ta đã sử dụng nền tảng này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán “dấu hiệu kỹ thuật số (mã thông báo),” thuật ngữ pháp lý được sử dụng để xác định tiền điện tử theo luật Bêlarut, bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Ủy ban Điều tra Belarus giải thích trong tuần này rằng họ cũng cung cấp dịch vụ trao đổi giữa các loại tiền điện tử.

Tổng cộng, các nhà khai thác của Bitok đã thực hiện gần 8.000 giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số với tổng số tiền vượt quá 29 triệu đô la, một thông cáo báo chí nêu chi tiết. Thiệt hại ước tính đối với ngân sách nhà nước do trốn thuế trong các hoạt động của họ lên tới hơn 9 triệu rúp Bêlarut (hơn 3,5 triệu USD theo tỷ giá hối đoái hiện hành).

Các quan chức ở Minsk cũng chỉ ra rằng các nghi phạm đã sử dụng các công cụ ẩn danh, thẻ SIM được đăng ký dưới danh tính giả và tài khoản trên các nền tảng tiền điện tử nước ngoài cho phép họ ở dưới tầm ngắm. Cuối cùng, các nhà điều tra đã có thể xác định tất cả những người tham gia trong kế hoạch giao dịch tiền điện tử, chặn thư từ của họ với khách hàng và theo dõi các giao dịch chuyển tiền của họ.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tịch thu thiết bị máy tính, tài liệu và thu hồi số tiền mặt trị giá 280.000 USD. Các nhân viên thực thi pháp luật Belarus cũng có thể thiết lập các tài khoản ngân hàng mà bị cáo sử dụng ở Belarus và Georgia có số dư 2 triệu rúp (gần 800.000 đô la) và bắt giữ họ.

Với sự hỗ trợ từ Moscow, Belarus đã có được cơ sở dữ liệu với thông tin về 2.000 khách hàng của Bitok, những người có hoạt động cũng đang được điều tra. Cục Điều tra cho biết những người thực hiện các giao dịch lớn nhất, vượt quá 50.000 USD tiền pháp định tương đương, đã bị thẩm vấn.