Beosin KYT, một "chuyên gia trên chuỗi" cho tất cả các nhu cầu về AML của bạn

https://mp.weixin.qq.com/s/730Ah_tM6LPXvklaJhvUGQ

Trong những năm gần đây, tội phạm liên quan đến tiền ảo, chẳng hạn như tội phạm mạng, lừa đảo bằng tiền xu, lừa đảo và giao dịch trên web đen, đã trở nên phổ biến. .Chỉ trong nửa đầu năm 2022, số tiền rửa tiền thông qua tiền ảo trên toàn thế giới sẽ lên tới 2 tỷ USD.

Có thể thấy rằng bên cạnh ánh sáng của hệ sinh thái blockchain, có rất nhiều "vùng tối" chưa được biết đến. Tiền ảo ngày càng kết hợp chặt chẽ với nhiều hoạt động phạm tội khác nhau như rửa tiền, số vụ phạm tội tăng qua từng năm, phương tiện phạm tội không ngừng được đổi mới.

Do đó, tuân thủ gần như là một xu hướng tất yếu trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cơ quan quản lý cần các công cụ phân tích dữ liệu để giám sát xem nền tảng có tuân thủ hay không. .

01 Tại sao KYT lại cần thiết và nó có thể giải quyết những vấn đề gì?

Một mặt, các đặc điểm của blockchain như phân cấp, phân quyền, cởi mở, tự chủ, thông tin bất biến và ẩn danh đã mang lại những thách thức lớn cho các cơ quan quản lý.

Mặt khác, các công ty tài chính kỹ thuật số khó tiến hành thẩm định, phần lớn các công ty tài chính kỹ thuật số không thể nhanh chóng xác định các giao dịch bất hợp pháp, đánh giá rủi ro giao dịch, đánh giá trạng thái tài khoản đối tác của người dùng và giúp người dùng ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ. tài khoản.

Mục đích của KYT (Biết giao dịch của bạn) là cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo như trao đổi tiền điện tử tìm hiểu thêm về danh tính thực tế của khách hàng và hành vi giao dịch của họ để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và gian lận.

Để giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) giám sát rủi ro giao dịch và thực hiện các thủ tục tuân thủ chống rửa tiền, nền tảng phân tích và tuân thủ chống rửa tiền tài sản ảo Beosin KYT, mà nhóm Beosin đã phục vụ nhiều khách hàng trong gần hai năm, đã được nâng cấp lại với các chức năng mới Với những lợi thế, cũng như hạn ngạch dùng thử miễn phí, hẹn gặp lại.

02 Ưu điểm của Beosin KYT mới được nâng cấp là gì?

Nền tảng phân tích và tuân thủ chống rửa tiền tài sản ảo Beosin KYT, dựa trên hàng tỷ thẻ địa chỉ (ánh xạ hàng tỷ địa chỉ tới các thực thể trong thế giới thực) và thư viện địa chỉ đen cho công nghệ phân tích dữ liệu lớn chuỗi khối và công nghệ AI tiên tiến, theo dõi tiền ảo và hệ thống chống rửa tiền được tạo ra có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) xây dựng KYT và khả năng đánh giá rủi ro liên tục.

Chúng tôi có thể giúp khách hàng tránh tương tác với các địa chỉ tiềm ẩn rủi ro (địa chỉ độc hại); đáp ứng các yêu cầu quy định toàn cầu; tránh thiệt hại cho tiền và danh tiếng của khách hàng; đồng thời, xác định các hành vi bất thường và Truy tìm đường dẫn mở rộng các địa chỉ đáng ngờ một cách thông minh, cho phép xác thực rủi ro vừa có dễ dàng hơn.

Ưu điểm 1: Cơ chế chấm điểm rủi ro hoàn hảo

Beosin KYT có cơ chế chấm điểm rủi ro hoàn chỉnh. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các báo cáo đánh giá rủi ro chuyên nghiệp và toàn diện thông qua việc giám sát liên tục các giao dịch tài sản ảo, đánh giá mức độ thâm nhập rủi ro của dòng vốn cho từng giao dịch và công cụ phân tích hành vi bất thường tiên tiến. Không chỉ điểm rủi ro của địa chỉ/giao dịch được xuất ra, mà còn là thông tin chi tiết và đặc điểm giao dịch của từng giao dịch rủi ro, cho phép người dùng nắm bắt đầy đủ tình hình rủi ro.

Lợi thế 2: Khả năng phân tích hành vi thông minh hàng đầu trong ngành

Beosin KYT đã tích lũy hàng tỷ thẻ địa chỉ bất thường, có thể ánh xạ hàng tỷ địa chỉ tới các thực thể trong thế giới thực. Dựa trên công cụ phân tích hiệu quả và thông minh được thiết kế độc lập bằng công nghệ học máy và học sâu, Beosin KYT có thể phát hiện các giao dịch có rủi ro cao tại lần đầu tiên và thông báo cho người dùng.

Ưu điểm 3: Sử dụng linh hoạt các phương thức API và Web

Đồng thời, chúng tôi có thể cung cấp giao diện thao tác dễ sử dụng và giải pháp tích hợp API chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của doanh nghiệp trong nhiều tình huống kinh doanh khác nhau.

03 Phân tích năm chức năng chính của Beosin KYT và trở thành bậc thầy đằng sau hậu trường trong lĩnh vực "chống rửa tiền"

Những ưu điểm của Beosin KYT mới được nâng cấp là gì?

Chức năng truy vấn địa chỉ đen - hàng tỷ tag, thể hiện tình hình tuân thủ của các hoạt động trên chuỗi

Beosin sử dụng các công nghệ như nhận dạng mẫu và thuật toán AI, đồng thời tích lũy các thẻ vật lý có thể ánh xạ hàng tỷ địa chỉ vào thế giới thực, có thể xác định các hoạt động đáng ngờ trong giao dịch tài sản kỹ thuật số, đưa ra trạng thái tuân thủ của các hoạt động trên chuỗi và thực hiện trực quan hóa tình hình tuân thủ. Bao gồm các cuộc tấn công bảo mật, dark web, máy trộn tiền xu, gian lận, tống tiền, cờ bạc, v.v.

Chức năng sàng lọc danh sách xử phạt - cung cấp góc nhìn vĩ mô về việc tuân thủ tài sản kỹ thuật số

Beosin liên tục theo dõi và cập nhật Danh sách trừng phạt của OFAC, Danh sách trừng phạt của EU và Danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh để đảm bảo tính kịp thời của dữ liệu của chúng tôi. Đồng thời, nó cung cấp một viễn cảnh vĩ mô về việc tuân thủ tài sản kỹ thuật số, cung cấp cơ sở ra quyết định để thiết lập các đường cơ sở tuân thủ và đưa ra các cảnh báo kịp thời khi rủi ro đi chệch khỏi các đường cơ sở tuân thủ.

Chức năng đánh giá rủi ro địa chỉ/giao dịch - cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro toàn diện và dễ hiểu nhất.

Là một công ty bảo mật chuỗi khối hàng đầu thế giới, Beosin, dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ AI, truy tìm nguồn gốc và nơi ở của tiền của tài khoản được chỉ định, có thể tiến hành phân tích dữ liệu toàn diện, nhanh chóng và chính xác, đồng thời tiến hành phân tích rủi ro theo thời gian thực đối với tiền điện tử giao dịch thông qua công cụ phân tích rủi ro Judgement, tự động đưa ra gợi ý rủi ro, đồng thời tiến hành đánh giá toàn diện giao dịch và xử lý rủi ro, định vị các điểm rủi ro rõ ràng, làm cho địa chỉ và giao dịch minh bạch hơn, đồng thời giúp người dùng đưa ra quyết định tuân thủ hợp lý nhất.

Chức năng giám sát và cảnh báo địa chỉ - giám sát thời gian thực, theo dõi hàng trăm chỉ số rủi ro

Ngoài ra, KYT có thể sử dụng các phương pháp phân tích để theo dõi các mô hình giao dịch. Các giải pháp KYT khác nhau có các cách tiếp cận khác nhau để giám sát giao dịch. Beosin KYT bao gồm công nghệ tiên tiến, kết hợp với cơ sở dữ liệu của Beosin Trace, hệ thống KYT có thể kiểm tra các mẫu giao dịch khác nhau và theo dõi hàng trăm chỉ số rủi ro. Theo dõi chuyển động của các tài khoản được chỉ định trong thời gian thực và biết thông tin giao dịch mới nhất của các tài khoản được theo dõi lần đầu tiên. Ngoài các quy tắc giám sát thường xuyên, chúng tôi cung cấp nền tảng giám sát và cảnh báo bảo mật để giúp khách hàng theo dõi hành vi giao dịch bất thường của địa chỉ 7*24 giờ để tránh mất tiền và danh tiếng.

Chức năng điều tra theo dõi - giúp bạn hoàn thành xác minh cấp cao hơn và sàng lọc điều tra trên chuỗi

Chúng tôi có thể hiển thị một cách thông minh các giao dịch rủi ro và địa chỉ rủi ro liên quan đến một địa chỉ chỉ bằng một cú nhấp chuột, theo dõi đường dẫn quỹ chi tiết của địa chỉ đó, giúp khách hàng xác minh nguồn rủi ro và xây dựng lại bức tranh rủi ro tổng thể để xem xét theo quy định. Ngoài ra, chúng tôi cũng có các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật chuỗi khối để giúp bạn hoàn thành xác minh cấp cao hơn cũng như điều tra và sàng lọc trên chuỗi.

04Beosin KYT bản nâng cấp mới, công bố hạn mức dùng thử miễn phí

"Nền tảng phân tích và tuân thủ chống rửa tiền tài sản ảo Beosin KYT", thông qua phân tích thông tin giao dịch lớn trên chuỗi, để xác định các loại giao dịch và tài khoản, sau đó sử dụng cơ sở dữ liệu địa chỉ vật lý khổng lồ trong hệ thống và công nghệ phân tích học máy để đánh giá các giao dịch rủi ro. Hiện tại, nó đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trên khắp thế giới để khiến họ tuân thủ các yêu cầu quy định về chống rửa tiền.

Beosin KYT đã hoạt động trực tuyến được hai năm và đã cung cấp dữ liệu, phần mềm, dịch vụ và nghiên cứu cho các tổ chức, sàn giao dịch, công ty ví, v.v. ở nhiều quốc gia và khu vực. Nếu bạn có nhu cầu về chống rửa tiền và tuân thủ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Đồng thời, để đáp lại sự hỗ trợ của các đối tác sinh thái blockchain, chúng tôi đã chuẩn bị 10 hạn ngạch trải nghiệm miễn phí cho sự kiện bất ngờ vào cuối năm 2022 và mời bạn trải nghiệm miễn phí các sản phẩm của chúng tôi về mọi mặt. cung cấp thông tin ứng dụng trên trang web chính thức hoặc gửi email cho chúng tôi để tham khảo ý kiến của chúng tôi.