Binance lại phải đối mặt với các cuộc điều tra về quy định và phương tiện truyền thông mới

Binance Coin (BNB), mã thông báo gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, thua lỗ kéo dài khi sự giám sát của cơ quan quản lý mới và sự giám sát của giới truyền thông một lần nữa khiến sàn giao dịch này trở thành tâm điểm chú ý -- mặc dù không phải theo hướng tích cực.

Vào lúc 7:10 UTC sáng thứ Ba, BNB đổi chủ ở mức 282,7 USD, giảm 9,1% trong 24 giờ qua. Mã thông báo đã mất 12,2% trong tuần qua và giảm gần 60% so với mức cao nhất mọi thời đại là 686 đô la đạt được vào tháng 5 năm 2021, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Biểu đồ giá 7 ngày của BNBNguồn: coingecko.com

Điều đáng chú ý là toàn bộ thị trường tiền điện tử ngày nay chìm trong sắc đỏ, mặc dù BNB là một trong những loại tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số 100 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Trong khi đó, các khoản lỗ của mã thông báo kéo dài sau các báo cáo rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm các quy tắc chứng khoán bằng cách bán mã thông báo kỹ thuật số trong đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) năm 2017 hay không.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra nguồn gốc của mã thông báo BNB, hiện là tiền điện tử lớn thứ năm thế giới với vốn hóa thị trường hơn 46,19 tỷ USD, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng Binance “phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Washington”, đồng thời cho biết thêm rằng SEC đang điều tra một công ty tạo lập thị trường có liên quan đến CEO Changpeng Zhao (CZ).

“SEC đã bày tỏ sự quan tâm đến quyền sở hữu của nhà tạo lập thị trường Changpeng Zhao trên Binance.US và liệu sàn giao dịch có tham gia vào hoạt động môi giới-đại lý hay không,” Bloomberg đưa tin, trích dẫn một người có kiến thức trực tiếp về đánh giá.

Trong một tuyên bố, Binance cho biết: “Sẽ không thích hợp nếu chúng tôi bình luận về các cuộc trò chuyện đang diễn ra với các cơ quan quản lý, bao gồm giáo dục, hỗ trợ và phản hồi tự nguyện đối với các yêu cầu cung cấp thông tin.”

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, một “báo cáo đặc biệt” của Reuters đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động như một đường dẫn để rửa ít nhất 2,3 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2017 đến năm 2021.

Hãng tin này cho biết Binance đã đối phó với các vụ hack, gian lận và buôn bán ma túy bất hợp pháp trong 5 năm. Reuters cho biết họ đã làm việc với các công ty phân tích blockchain Chainalysis và Crystal Blockchain để theo dõi các khoản tiền, đồng thời xem xét hồ sơ tòa án và tuyên bố từ cơ quan thực thi pháp luật.

Đáp lại báo cáo, Binance đã chia sẻ cuộc trao đổi qua email của mình với một phóng viên Reuters, nói rằng nó "đầy rẫy những lời dối trá" và dựa trên dữ liệu kém.

“Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên bỏ qua các tác giả và cơ quan có thẩm quyền chọn lọc dữ liệu, dựa vào những ‘rò rỉ’ không thể kiểm chứng được cung cấp bởi các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự sùng bái tiền điện tử để đạt được danh tiếng hoặc tài chính,” Binance cho biết.

Cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Binance và Reuters đối đầu nhau. Trong một “báo cáo đặc biệt” khác vào tháng 4, Reuters tuyên bố rằng giám đốc người Nga của Binance đã đồng ý chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính quyền Nga, điều mà Binance ngay lập tức phủ nhận, gọi cuộc điều tra tin tức là “hoàn toàn giả mạo”.