Binance tăng cường các biện pháp bảo mật bằng cách thắt chặt KYC và sàng lọc các lệnh trừng phạt

Để đảm bảo tuân thủ lệnh trừng phạt và cứu nền tảng khỏi rủi ro tiềm ẩn do giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời Binance đã hợp tác với hai công ty, bao gồm công ty dữ liệu phân tích Kharon và nhà cung cấp dịch vụ sàng lọc dựa trên đám mây Neterium. 

Theothông báo được thực hiện vào thứ Tư, sự hợp tác này nhằm mục đích củng cố các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC) của sàn giao dịch và cải thiện việc sàng lọc xử phạt. Trong nỗ lực phát hiện chuyển tiền bất hợp pháp này, Neterium sẽ làm việc để chuyển dữ liệu của Kharon vào môi trường sàng lọc của Binance.

Bài đọc liên quan |Binance và Kazakhstan ký MOU về tiền điện tử, quy định chuỗi khối

Động thái này sẽ thúc đẩy hơn nữa việc triển khai các giải pháp dữ liệu mới để nâng cao khả năng của các nền tảng giao dịch nhằm xác định các tác nhân đằng sau sự di chuyển bất hợp pháp của các quỹ tiền điện tử.

Giám đốc xử phạt toàn cầu tại Binance, Chagri Poyraz, bày tỏ,

Khi chúng tôi tiếp tục duy trì và xây dựng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chúng tôi cam kết xây dựng một chương trình tuân thủ hàng đầu trong ngành. Hợp tác với Kharon và Neterium cho phép chúng tôi tận dụng dữ liệu tốt nhất của Kharon với công nghệ tiên tiến của Neterium để giải quyết rủi ro của chúng tôi.

Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 24 tỷ USD, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu này đã trở thành nền tảng đầu tiên phát triển chương trình tuân thủ bằng cách triển khai các giải pháp Nhận biết khách hàng (KYC), rủi ro và trừng phạt nâng cao. 

Binance xây dựng niềm tin thông qua việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt

Việc sử dụng cả hai công nghệ sẽ tạo niềm tin trong các hoạt động sàng lọc trao đổi khi thắt chặt các biện pháp trừng phạt. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu quy định và giải quyết rủi ro gia tăng, Binance mở rộng dịch vụ của mình trên toàn thế giới. 

Trong một cuộc phỏng vấn vớiBloomberg , khi EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, người sáng lập, CZ,  lần đầu tiên từ chối kêu gọi hạn chế “những người bình thường”. Nhưng một tháng sau, Binance làm theo và hạn chế người dùng Nga sau cuộc xâm lược Ukraine của đất nước. Do đó, người Nga đã bị hạn chế ở chế độ chỉ rút tiền, những người nắm giữ tiền điện tử trị giá hơn 10.000 euro.

Giám đốc khách hàng tại Kharon, Howard Mendelsohn, cho biết các nền tảng định hướng tiền điện tử cần bảo mật hơn khi xem xét các rủi ro có thể xảy ra trong hệ sinh thái dựa trên tiền điện tử và ông nói thêm;

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo yêu cầu dữ liệu và công nghệ chất lượng cao nhất để hỗ trợ các chương trình tuân thủ của họ. Hợp tác với Binance để cung cấp dữ liệu và công cụ phân tích là bước phát triển quan trọng nhằm giải quyết các kỳ vọng về quy định ngày càng mở rộng và giảm thiểu rủi ro.

Bài đọc liên quan |Digital Yuan Ban: Các thượng nghị sĩ tìm cách cấm E-CNY của Trung Quốc khỏi các cửa hàng ứng dụng của Hoa Kỳ

Tương tự, Florence Vicentini, Giám đốc thương mại của công nghệ Neterium, bày tỏ rằng công ty có các khả năng cần thiết để giải quyết các trường hợp sử dụng phức tạp thuộc loại này. Ông nói thêm;

 Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Binance vì Neterium chuyên về các trường hợp sử dụng có khả năng mở rộng rất cao và độ phức tạp cao. Các quy trình tuân thủ đòi hỏi khắt khe của Binance yêu cầu chính xác mức độ hiệu suất và tính linh hoạt mà các API của chúng tôi được thiết kế để cung cấp.

Đáng chú ý, sàn giao dịch trước đó đã gặp rắc rối với các cơ quan quản lý vì nó bị cáo buộc là không thể đăng ký giấy phép dịch vụ tài chính ở nhiều khu vực pháp lý. Nhưng bây giờ, nó dường như đã mở đường cho sự chấp thuận hợp pháp.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và Biểu đồ từ TradingView.com