Một tài khoản Google Forms sai sót và khởi chạy giao dịch sớm là một trong những sai lầm khiến các thành viên nhóm tại Binance, có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ, lo lắng rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ đánh dấu ảnh hưởng quá mức đối với người được cấp phép ở Mỹ, Binance.US. Điều này theo một ngày chủ nhậtTạp chí Phố Wallbáo cáo .
Những tiết lộ được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi các quan chức của công ty thảo luậnthanh toán các khoản thanh toán tiền tệ trong các trường hợp pháp lý đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ Vào tháng 12, Bộ Tư pháp được cho làcân nhắc khởi tố hình sự chống lại Giám đốc điều hành và người sáng lập Binance Changpeng "CZ" Triệu.
Binance — cho đến nay là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới — cũng nằm trong số nhiều công ty tìm cách mời Gary Gensler làm cố vấn khi ông đang giảng dạy tại Viện Công nghệ Massachusetts, báo cáo cho biết, có tới hai nhiều năm trước khi Gensler trở thành chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái.
Cáctạp chí đã trích dẫn các tài liệu của công ty và các cuộc phỏng vấn với các nhân viên cũ, nhưng cũng trích dẫn từ một cuộc trò chuyện nhóm giữa các thành viên chủ chốt của nhóm Binance, bao gồm cả Zhao. Trong các cuộc gặp với Gensler, Zhao được cho là đã viết, "Mặc dù Gensler từ chối vị trí cố vấn, nhưng ông ấy vẫn hào phóng chia sẻ các chiến lược cấp phép."
Một nhân viên khác đã nhắn tin rằng Gensler "có khả năng sẽ trở lại ghế của cơ quan quản lý nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020." Sau khi Tổng thống Joe Biden đắc cử, Gensler phục vụ trong nhóm chuyển tiếp của ông và cuối cùng được Thượng viện đề cử và xác nhận làm chủ tịch SEC vào tháng 4 năm 2021. Năm ngày sau, ông được giao nhiệm kỳ 5 năm—đến năm 2026.
Mối quan tâm chính của Binance là tránh xa tầm ngắm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong khi thu hút khách hàng Hoa Kỳ. Trích dẫn một bài thuyết trình nội bộ có tiêu đề "Cách ly Binance khỏi Cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ" cáctạp chí lưu ý rằng Binance muốn nhấn mạnh rằng Binance.US—được thành lập vào năm 2019 dưới sự quản lý của một công ty Delaware tên là BAM Trading Services Inc.—chỉ đơn thuần là một công ty sẽ cấp phép cho công nghệ và thương hiệu của Binance.
Tuy nhiên, công ty đó được cho là do Zhao kiểm soát.
Binance đã phải vật lộn để tách biệt các hoạt động kinh doanh toàn cầu và Hoa Kỳ của mình, với hơn 18% lượt xem trang trên Binance.com đến từ người dùng Hoa Kỳ. Một nhân viên tuân thủ của công ty đã đề xuất trên Telegram,tạp chí đã nói, "Yêu cầu họ sáng tạo và sử dụng VPN."
Khi Binance.US đang chuẩn bị tiếp nhận khách hàng mới, một nhân viên đã tạo nhầm Biểu mẫu Google bằng tài khoản của công ty quốc tế, được cho là đã gây xôn xao khi nhóm cố gắng thay đổi người tạo biểu mẫu từ Binance.com thành Binance. CHÚNG TA. Một nhân viên đã phàn nàn trên Telegram rằng lỗi này có thể được sử dụng làm bằng chứng cho việc "xuyên thủng mạng che mặt của công ty."
“Nếu tôi là một AG, tôi sẽ trích dẫn điều này làm bằng chứng," anh ấy tiếp tục.
Trong một trường hợp riêng biệt, cáctạp chí báo cáo rằng một nhân viên Binance có trụ sở tại Thượng Hải đã sớm triển khai giao dịch trên Binance.US, gây ra sự hoảng loạn trong cuộc trò chuyện nhóm. Chính Zhao là người cuối cùng đã chẩn đoán sai lầm đã xảy ra ở đâu.
Catherine Coley, Giám đốc điều hành đầu tiên của Giám đốc điều hành Binance, được trích dẫn khi tuyên bố rằng "chúng tôi là một thực thể rất riêng biệt" và "chúng tôi chỉ đơn giản là cấp phép cho phần mềm" với công chúng, nhưng nói với các thành viên trong nhóm của cô ấy trong nội bộ rằng họ cũng đang báo cáo với các giám đốc điều hành của Binance "CZ/Wei"—Zhao và sau đó là CFO Wei Zhou.
"Mọi người vui lòng đăng các tin tức hàng tuần của bạn trước 7 giờ tối EST/4 giờ chiều pst tối nay để chúng tôi có thể nhận được những ân huệ tốt đẹp của Wei," cô ấy đã đăng trên Telegram. "Gửi cho tôi 2-5 gạch đầu dòng về những gì chúng tôi nghĩ rằng CZ/Wei nên biết về công việc của bạn."
Cáctạp chí tuyên bố bảo mật từ cả Binance và Binance.US, trước đó trả lời rằng Binance.com "không có sự tuân thủ và kiểm soát đầy đủ trong những năm đầu đó... chúng tôi là một công ty rất khác ngày nay khi nói đến việc tuân thủ." Người phát ngôn của Hoa Kỳ nói một cách đơn giản, “Binance.US được thành lập đặc biệt để phục vụ khách hàng Hoa Kỳ với các sản phẩm và dịch vụ tuân thủ các quy tắc và quy định của Hoa Kỳ.”
giải mã cótrước đâybáo cáo trên Binancenhiều thiếu sót tuân thủ, đã làm tăng sự giận dữ của các cơ quan quản lý trongVương quốc Anh ,Nước Ý ,Malaysia ,Singapore và nhiều khu vực pháp lý khác.
Jixu
