Binance bị chỉ trích: Báo cáo cho biết nó đã bỏ qua các lệnh trừng phạt và tiếp tục phục vụ khách hàng Iran

Một báo cáo nói rằng bất chấp lệnh cấm của công ty và các hình phạt kinh tế đối với Iran, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Binance vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng Iran.

Binance bị cháy

Theo một nguồn tinBáo cáo của Reuters.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch có thể đã trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra vào năm 2018. Điều này trái ngược với tuyên bố của Binance rằng họ đã ngừng phục vụ khách hàng Iran vào tháng 11 cùng năm.

Theo Reuters, những nhà giao dịch này đã sử dụng tài khoản Binance của họ cho đến tháng 9 năm 2021, khi các quy định nghiêm ngặt hơn về chống rửa tiền (AML) có hiệu lực. Theo tài liệu, 11 người khác được khẳng định là những người giao dịch tích cực trên Binance.

Việc người Iran sử dụng sàn giao dịch gây nghi ngờ về giới hạn vốn được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này vào năm 2018. Vì Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman nên nó không phải chịu các lệnh trừng phạt ngăn cản các công ty Mỹ tiến hành kinh doanh tại Iran.

Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ của Binance, Binance.US, đã gây ra khó khăn khi cho phép người Iran lách lệnh cấm vận thương mại và có thể phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp do hoạt động ở một quốc gia bị trừng phạt.

Một thương nhân người Iran bị cáo buộc đã nói với Reuter:

“Có một số lựa chọn thay thế, nhưng không có lựa chọn nào tốt bằng Binance.”

Vào tháng 11 năm 2018, sau khi chính quyền Trump từ bỏ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân của người tiền nhiệm và khôi phục các lệnh trừng phạt đối với Iran, Binance đã cấm các nhà giao dịch từ Iran sử dụng sàn giao dịch của mình. Người dùng từ Iran rõ ràng đã có thể đăng ký tài khoản Binance chỉ bằng một địa chỉ email và tiếp tục giao dịch trên trang web bất chấp lệnh cấm chính thức cho đến khi sàn giao dịch cải thiện quy trình chống rửa tiền vào tháng 8 năm 2021.

Theo bài báo của Reuters, người dùng từ Iran có thể dễ dàng vượt qua lệnh cấm của Binance bằng cách sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP của họ, điều này có thể tiết lộ vị trí của họ cho sàn giao dịch.

đọc liên quan |Binance ra mắt nền tảng dành cho các nhà đầu tư tổ chức và VIP

CZ quay trở lại

Đáp lại tin tức, Changpeng Zhao, còn được gọi là “CZ”, người sáng lập và CEO của Binance, đã đăng trênTwitter rằng “Binance đã sử dụng Reuters WorldCheck như một trong những công cụ xác minh KYC kể từ năm 2018.”

Ngay sau đó, giám đốc điều hành đã tweet một lần nữa về sự cống hiến của công ty đối với các nguyên tắc AML. Theo bài đăng trên blog:

“Binance không phải là một công ty của Hoa Kỳ, chúng tôi cũng không có trụ sở chính ở đó, nhưng vì tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ và vai trò của Hoa Kỳ trong nền kinh tế toàn cầu, chúng tôi đã chặn tất cả quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi đối với bất kỳ ai có trụ sở tại Iran khi chúng tôi triển khai phát hiện phức tạp nâng cao hơn các công cụ cho phép chúng tôi tiếp tục đàn áp người dùng ở các khu vực bị trừng phạt có quyền truy cập vào các công cụ che giấu tinh vi.”

Theo mộtcâu chuyện của Reuters từ đầu tháng 6, Binance bị cáo buộc đã xử lý hơn 2,35 tỷ đô la tiền bất hợp pháp từ năm 2017 đến 2021 và đóng vai trò là “trung tâm cho tin tặc, kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy”. Binance ngay lập tức bác bỏ các khẳng định của Reuters, tuyên bố rằng các phương tiện truyền thông đã đi quá xa để quảng bá một “câu chuyện sai sự thật” và đã có sẵn50 trang thư điện tử trao đổi giữa lãnh đạo doanh nghiệp và Reuters.

BTC/USD trượt xuống dưới $20k. Nguồn:Chế độ xem giao dịch

Để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra của Nga, Binance gần đâyhanh động theo các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu áp đặt. Điều này dẫn đến những hạn chế đối với giao dịch trên ví giao ngay, hợp đồng tương lai và ví lưu ký của Binance, cũng như tiền đặt cược và tiền gửi kiếm được, đối với công dân Nga nắm giữ hơn 10.000 euro ($10.800).

Để lấp đầy các vị trí hàng đầu khi tiếp tục kế hoạch mở rộng, Binance US gần đâythuê Tammy Weinrib, cựu phó chủ tịch bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại một ngân hàng Pháp và cánh tay châu Âu đã bị bắtJonathan Farnell , cựu giám đốc tuân thủ tại eToroX.

đọc liên quan |Campuchia được Binance hỗ trợ trong các quy định về tiền điện tử

Hình ảnh nổi bật từ Bapt, biểu đồ từ TradingView.com