Binance đứng về phía các cơ quan quản lý Ấn Độ trong sự cố WazirX để ngừng hỗ trợ chuyển tiền ngoài chuỗi

BẰNGbáo cáo Theo hãng tin địa phương The Economic Times vào thứ Hai, Binance dự kiến sẽ loại bỏ chuyển tiền ngoài chuỗi với sàn giao dịch tiền điện tử WazirX của Ấn Độ vào thứ Năm, mặc dù người dùng vẫn có thể gửi và rút số dư thông qua quy trình rút và gửi tiêu chuẩn giữa hai sàn giao dịch .

Ba ngày trước, Tổng cục Thực thi Ấn Độcáo buộc rằng WazirX "đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền do phạm tội sử dụng con đường tiền điện tử" và sau đó đóng băng 8,1 triệu đô la trong số dư ngân hàng liên quan đến việc trao đổi.

Đồng thời, có một cuộc tranh cãi đang diễn ra liên quan đến việc liệu Binance có sở hữu sàn giao dịch hay không. Thứ Sáu tuần trước, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của Binance, nói rằng Binance không sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong công ty mẹ của WazirX là Zanmai Labs và hơn thế nữalàm rõ rằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, việc mua lại WazirX của Binance đã không bao giờ được hoàn thành.

Tuy nhiên, trong một tweet ngày 5 tháng 4 năm 2021, Zhaođăng lại tuyên bố sau đây từ The Financial Express:

"Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX của Ấn Độ thuộc sở hữu của Binance đã vượt mốc 200 triệu đô la về khối lượng giao dịch hàng ngày; hướng tới 1 tỷ đô la vào năm 2021."

Trong một bài đăng tương tự, Nischal Shetty, người sáng lập WazirX,tuyên bố rằng WazirX đã được mua lại bởi Binance, sau này tham gia vào các hoạt động như các cặp giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử, xử lý rút tiền điện tử, v.v. Hơn nữa, Shetty cáo buộc rằng Binance sở hữu tên miền WazirX, có quyền truy cập root vào các máy chủ của nó và kiểm soát tất cả tài sản tiền điện tử của WazirX và lợi nhuận giao dịch.

Giám đốc điều hành của Binance, CZ đã kiên quyết phủ nhận những tuyên bố như vậy,nói rõ :

"Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp công nghệ. Ngoài ra còn có tích hợp sử dụng tx ngoài chuỗi để tiết kiệm phí mạng. WazirX chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác của trao đổi WazirX, bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền.

WazirX đã bị lôi kéo vào một số tranh cãi gần đây. Năm ngoái, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ đã điều tra việc trao đổi docáo buộc thất bại trong phòng chống rửa tiền . Đầu năm nay, các quan chức chính phủ từ GST Trung ương và ủy ban Tiêu thụ đặc biệt Trung ương đã phục hồiVốn trị giá 6,62 triệu USD khỏi sàn giao dịch sau khi phát hiện hành vi trốn thuế GST đối với hoa hồng thương mại.