Người sáng lập BitMEX thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng sau một quá trình pháp lý kéo dài với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Arthur Hayes, người Mỹ và Benjamin Delo, người Anh gốc Hồng Kông, đã thừa nhận “không cố ý thiết lập, triển khai và duy trì chương trình chống rửa tiền (AML)” tại sàn giao dịch hợp đồng tương lai và phái sinh tiền điện tử BitMEX.

BitMEX là một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles cung cấp tới 100 lần hợp đồng tương lai tiền điện tử, các công cụ phái sinh và giao dịch ký quỹ. Sàn giao dịch được sử dụng để cung cấp dịch vụ của mình cho người Mỹ mà không có bất kỳ thủ tục xác minh khách hàng nào (KYC) hoặc AML. Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ việc vào ngày 24 tháng 2 cho biết việc thiếu tuân thủ này về cơ bản đã khiến BitMEX trở thành một “nền tảng rửa tiền”.

Arthur Hayes và Benjamin Delo đều đã nhận tội trước phiên tòa xét xử vào tháng 3 và đồng ý mỗi người nộp 10 triệu USD tiền phạt hình sự.

Damian Williams, luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nói rằng với các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động ở Hoa Kỳ, “những doanh nghiệp này có nghĩa vụ thực hiện phần việc của mình để giúp loại bỏ tội phạm và tham nhũng.” Ông tiếp tục nói rằng BitMEX là “ một nền tảng trong bóng tối của thị trường tài chính.” ,và:

"Arthur Hayes và Benjamin Delo đã tạo ra một công ty coi thường các nghĩa vụ này; không thực thi và duy trì ngay cả những chính sách chống rửa tiền cơ bản nhất."

Thêm nhiên liệu vào trường hợp của Bộ Tư pháp là đề nghị của ông rằng Hayes đã hối lộ cho chính quyền địa phương Seychelles khi BitMEX hoàn thành việc chuyển giao cho chính quyền địa phương vào năm 2020. Anh ta bị cáo buộc đã khoe khoang rằng khoản hối lộ chỉ khiến anh ta mất một quả dừa.

Mặc dù BitMEX có trụ sở tại Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020, Arthur Hayes và Benjamin Delo khẳng định rằng không có người Mỹ nào sử dụng nền tảng này. DOJ đã bác bỏ tuyên bố đó. Đến tháng 1 năm 2021, sàn giao dịch báo cáo rằng họ đã xác minh 100% người dùng của mình thông qua quy trình KYC-AML.

Kể từ khi tiến hành đánh giá toàn diện tất cả người dùng của mình, tỷ lệ lãi suất mở (OI) tương lai Bitcoin của BitMEX đã giảm xuống mức tương đối không đáng kể. Vào tháng 2 năm 2021, OI chỉ khoảng 3,5 tỷ đô la, gần một phần ba trong số đó đến từ BitMEX. Tuy nhiên, theo CoinGlass, hiện có 15,18 tỷ đô la OI, trong đó chỉ có 482 triệu đô la (3%) đến từ BitMEX.