Văn phòng Bithumb bị tấn công khi tai ương pháp lý chồng chất

Cuộc đột kích xoay quanh nghi vấn thao túng giá của một đồng tiền không xác định.

Nhiều rắc rối hơn đối với sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đã nảy sinh khi các văn phòng của nó đã bị đột kích vào thứ Năm.
Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về khả năng thao túng giá của một đồng tiền được liệt kê trên nền tảng này, theo mộtbài báo cáo của Yonhap. Mã thông báo được đề cập chưa được tiết lộ.
Các công tố viên cho biết họ đang điều tra các giao dịch được liên kết với một người hoặc tổ chức cụ thể bị cáo buộc thao túng giá của đồng tiền này để kiếm lợi nhuận. Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố quận Seoul cho biết,
“Đây là một cuộc tìm kiếm và thu giữ để bảo mật các chi tiết giao dịch của một đồng tiền cụ thể và nó không liên quan gì đến Bithumb.”
Ngoài Bithumb, các công tố viên đang lên kế hoạch xem xét chi tiết giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử khác nơi mã thông báo được liệt kê.
Người sáng lập bị bắt
Diễn biến mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Hàn Quốcyêu cầu lệnh bắt giữ Kang Jong-Hyun, chủ tịch và chủ sở hữu của Bithumb, về các cáo buộc tham ô. Hai giám đốc điều hành khác, bao gồm em gái của ông, Kang Ji-Yeon, Giám đốc điều hành của hai chi nhánh Bithumb được giao dịch công khai – Inbiogen và Bucket Studio – cũng bị buộc tội tham ô, vi phạm lòng tin và giao dịch bất hợp pháp.
Văn phòng Công tố quận Nam Seoul cáo buộc rằng các giám đốc điều hành đã lừa đảo các quỹ của công ty và âm mưu thao túng giá cổ phiếu.
Bithumb là một trong năm sàn giao dịch tiền điện tử còn lại trong nước sau cuộc đàn áp toàn ngành vào năm 2021, dẫn đến việc đóng cửa gần 70 địa điểm giao dịch địa phương do không đáp ứng các yêu cầu quy định. Một số giám đốc điều hành của nó đã phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng trong những năm gần đây.
Vào tháng 12, cổ đông lớn nhất của sàn giao dịch tiền điện tử, Park Mo, làtìm đã chết bên ngoài nhà của mình sau khi bị anh em họ Kang coi là nghi phạm trong cuộc điều tra của các công tố viên về cáo buộc tham ô và thao túng cổ phiếu. Mo đã bị bắt vì cáo buộc tiêu hủy bằng chứng trước khi bị truy tố. Một số báo cáo phương tiện truyền thông địa phương cho rằng giám đốc điều hành đã tự kết liễu đời mình.
Phí gian lận thuế
Trong một cuộc điều tra riêng biệt khác, Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS)đưa ra một “cuộc điều tra thuế đặc biệt” đối với Bithumb Korea và Bithumb Holdings và các chi nhánh của nó vì khả năng trốn thuế thông qua các giao dịch trong nước và quốc tế.
Bithumb đã bị điều tra thuế lần thứ hai sau năm 2018 khi bị truy thu một hóa đơn trị giá hàng triệu đô la để truy thu thuế, ngay cả khi cuộc điều tra cho thấy công ty không phạm tội trốn thuế.