Chủ sở hữu Bithumb bị bắt vì cáo buộc tham ô 50 triệu đô la

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Bithumb, đã bị bắt tại nước này vào thứ Năm với cáo buộc tham ô và thao túng chứng khoán.

Kang Jong-hyun, chủ sở hữu thực tế của sàn giao dịch tiền điện tử địa phươngBithumb , đã bị bắt giữ, các công tố viên cho biết.

Kang đã bị Tòa án quận phía nam Seoul ra lệnh bắt giữ vào ngày 25 tháng 1 vì một số cáo buộc, bao gồm lơ là nhiệm vụ, thao túng thị trường và giao dịch gian lận.

Kang Jong-hyun vào Tòa án quận phía nam Seoul vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, để tham dự phiên điều trần để xác định việc bắt giữ anh ta. Ảnh: Thông tấn xã Yonhap.

Anh Chị Em Tham Gia Sử Dụng Quỹ Sai Lầm?

Theo công tố, anh ta đã thao túng giá cổ phiếu và đánh cắp khoảng50 triệu USD . Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng anh trai và em gái của Kang đã âm mưu biển thủ các quỹ của công ty và thao túng giá cổ phiếu.

Trụ sở chính của công ty đã bị đột kích bởi Đơn vị Điều tra Tội phạm Tình báo của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul do việc bán mã thông báo trị giá 25 triệu đô la đáng ngờ được cung cấp trên sàn giao dịch và thỏa thuận BTHMB bị lỗi.

Sau cuộc đột kích, chính quyền đã ban hành lệnh tạm dừng xuất cảnh đối với Kang để ngăn anh ta rời khỏi đất nước.

Các nhà chức trách cũng đã bắt giữ và giam giữ Jo Mo, một thành viên trong vòng thân cận của Kang và là người phát ngôn của Bithumb.

Ảnh: CCN

Mối tình lãng mạn của chủ sở hữu Bithumb với nữ diễn viên

Kang gần đây đã nổi lên sau mối quan hệ với nữ diễn viên Hàn Quốc Park Min-young.

Park thừa nhận rằng Kang, người đã được liên kết với cô ấy, là cô ấybạn trai , nhưng cô ấy nói rằng mối tình lãng mạn của họ giờ đã kết thúc.

Park đã đưa ra một tuyên bố chính thức thông qua cơ quan của cô ấy xác nhận mối quan hệ của cô ấy với Kang. Cô phủ nhận việc nhận bất kỳ khoản tiền nào từ doanh nhân giàu có.

Kang là anh trai của Kang Ji-yeon, giám đốc điều hành hàng đầu của Inbiogen, một công ty con của Bithumb. Doanh nghiệp sở hữu phần lớn Vidente, cổ đông lớn nhất của Bithumb với tỷ lệ nắm giữ 34,2%.

Kang bác bỏ cáo buộc thao túng và biển thủ cổ phiếu, khẳng định rằng anh ta không có mối quan hệ nào với công ty vì anh ta không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào.

Về phần mình, Ji-yeon tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại anh trai mình là "chưa được xác nhận."

SBF quan tâm đến Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc

Đầu tháng này đã có báo cáo rằng Dịch vụ Thuế Quốc gia của Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc điều tra về cáo buộc trốn thuế của Bithumb và các đối tác của nó.

Bithumb là một trong năm sàn giao dịch tiền điện tử còn lại của Hàn Quốc sau đợt kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực này vào năm 2021, trong đó khoảng 70 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số địa phương đã bị đóng cửa do không tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập và cựu CEO củaFTX , được cho là đã lên kế hoạch đề xuất mua lại sàn giao dịch tiền điện tử tại một thời điểm khi anh ta đang mua lại các công ty tiền điện tử trên khắp thế giới. Không có thỏa thuận đã từng được tiết lộ.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 459 tỷ USD trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com

Cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra Bithumb trong hầu hết năm 2022, với diễn biến gần đây nhất là sự minh oan cho chủ tịch tiền nhiệm của nó về tội gian lận.

Hàn Quốc luôn là một trong những địa điểm đầu tư và giao dịch tích cực nhất đối với tiền điện tử.

Các nhà chức trách đã thận trọng trong việc điều chỉnh loại tài sản kỹ thuật số vì nhận thức rằng việc điều chỉnh tiền điện tử sẽ hợp pháp hóa ngành.

Hình ảnh nổi bật từ Freepik